证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-140
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2016 年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股
东大会》的议案，公司将于2016年10月20日—2016年10月21日以现场
投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第六次临时股东大会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2016年10月21日下午14:30
网络投票时间：2016年10月20日—2016年10月21日。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月21日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2016年10月20日15：00至2016年10月21日15：00
1
的任意时间。
5、会议地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。
7、提示性公告：公司于2016年10月14日发布股东大会提示性公
告。
8、出席对象
（1）凡于股权登记日2016年10月13日（星期四）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司2016年第六次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案；
2、审议《关于续聘2016年度审计机构》的议案；
累计投票制议案：
3、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案
3.01《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会独立董事》
的议案。
2
议案3采取累积投票制进行选举，独立董事候选人的任职资格和
独立性已经深交所备案审核无异议，本次股东大会可进行表决。
披露情况：详见2016年9月30日刊登在《中国证券报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《第六届董事会第三十三
次会议决议公告》（公告编号：2016-129）。
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2016年10月20日（星期四）上午9:00-12:00，下
午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复
印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执
照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东
帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托
人股东帐户、持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
3
（1）会议联系人： 陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十三日
4
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简
称为“北旅投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案1 《关于变更部分募集资金投资项目》的议案 1.00
议案2 《关于续聘2016年度审计机构》的议案 2.00
《关于增补公司第六届董事会独立董事》的
议案3
议案
《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会
议案3.01 3.01
独立董事》的议案
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
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表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人李华宾投X1票 X1票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
议案3股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将票数任意分配给该名独立董事候选人，但总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月21日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月20日（现场股
东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年10月21日（现场股
东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
6
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2016年第六次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 《关于变更部分募集资金投资项目》的议案
2 《关于续聘2016年度审计机构》的议案
3 《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案 累积投票议案
《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会独
3.01 ___________股
立董事》的议案
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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