证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－114
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于2016年10月8日（星期六）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7
名董事。会议于2016年10月12日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召
开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事
会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先
生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公
司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举周和平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；选举王宏晖女士为
公司第五届董事会副董事长，任期三年。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公
司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
2-1 选举董事周和平先生、独立董事黄世政先生、独立董事刘广灵先生为公
司第五届董事会战略与投资决策委员会委员，任期三年。召集人：周和平先生。
2-2 选举独立董事刘广灵先生、独立董事杨在峰女士、董事王宏晖女士为公
司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：刘广灵先生。
2-3 选举独立董事杨在峰女士（非执业注册会计师）、独立董事黄世政先生、
董事许岳明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：杨在
峰女士。
2-4 选举独立董事黄世政先生、独立董事刘广灵先生、董事周和平先生为公
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司第五届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：黄世政先生。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
3-1 董事会聘任王宏晖女士为公司总经理，任期三年。
3-2 根据总经理王宏晖女士的提名，聘任向克双先生、王占君先生为公司副
总经理，任期三年。
3-3 根据总经理王宏晖女士的提名，聘任马葵女士为公司财务总监，任期三
年。
3-4 根据董事长周和平先生的提名，聘任王占君先生为公司董事会秘书，任
期三年。
公司声明：公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述公司高级管理人员简历详见附件。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司内部审计部门负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名，聘任俞飞先生担任公司内部审计部门负责人，任
期三年，自本董事会审议通过之日起生效。俞飞先生简历详见附件。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
聘任邱微女士为证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。
邱微女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年10月12日
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附件：
1、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历
王宏晖女士，中国国籍,1971年生，硕士，非执业注册会计师。历任海港城
实业发展（深圳）有限公司财务经理、西南证券有限责任公司高级经理、深圳市
海大装饰有限公司财务副总；2006年5月至2012年2月任本公司财务总监，2009
年4月至今担任本公司董事，2010年9月至2012年2月任公司副总经理，2012年2
月至今担任本公司总经理，2013年9月至今任公司副董事长。
王宏晖女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存
在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王宏晖女士持
有公司股份136,500股，占公司总股本的比例为0.024%，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
向克双先生，中国国籍，1967年生，本科，经济师、政工师。曾任职湖北省
菱湖农场主任；台湾明兴运动器材(大陆)厂厂长；香港永乐集团人事行政经理；
深圳怡东电子科技有限公司人事行政经理；2010年9月至今任公司副总经理。
向克双先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存
在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。向克双先生持
有公司股份107,250股，占公司总股本的比例为0.019%，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马葵女士，中国国籍，1969年生，本科，会计师。历任深圳大中行石油气工
程有限公司财务部主办会计、深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管；
2008年至2010年任本公司财务部高级经理；2011年至2012年3月任财务中心副总
监；2012年3月至今任本公司财务总监。
马葵女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在
关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。马葵女士持有公
司股份38,750股，占公司总股本的比例为0.006%，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
王占君先生，中国国籍，1983年生，本科，具有证券从业资格证和董事会秘
书资格证。2006年7月进入深圳市沃尔核材股份有限公司工作，2009年9月至2011
年4月任公司证券事务代表，2011年4月至今任公司董事会秘书、副总经理。
王占君先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存
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在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王占君先生持
有公司股份16,950股，占公司总股本的比例为0.003%，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞飞先生，中国国籍，1979年生，本科，国际注册内部审计师。历任山东省
蚕业研究所会计、深圳市元征科技股份有限公司财务主管。2006年2月至2007年3
月任本公司销售财务部会计，2007年4月至2010年1月任本公司销售财务部经理，
2010年2月至2010年12月任本公司内审部经理，2011年1月至今担任本公司内审部
高级经理。
俞飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在
关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。俞飞先生未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱微女士，中国国籍，1987年生，本科学历。2010年10月至2012年4月任职
于本公司财务中心，2012年5月至2015年7月任职于公司董事会秘书办公室，2015
年7月至今担任公司证券事务代表。
邱微女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在
关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。邱微女士未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
电话：0755-28299020，传真：0755-28299020
电子邮箱：fz@woer.com
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