证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-080
河南森源电气股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第十
五次会议于 2016 年 10 月 13 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会
会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2016 年 10 月 8 日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016 年 10 月 13 日 13:00；
（2）会议地点：公司会议室；
（3）会议方式：现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及
正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的河南森源电气股份有限公司 2016 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第三季度报告正文》及《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年前三季度利润分配预
案》
2015 年 11 月，公司向中国证券监督委员会提交了非公开发行股票申请，因非公开发行
股票在实施过程中，根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，为保证非公开发行股
票的顺利实施，经第五届董事会第十九次会议及 2015 年度股东大会审议同意，公司 2015
年度不进行利润分配。同时，公司董事会计划在非公开发行股票完成后，按照《公司章程》
及公司利润分配规划，提出 2016 年前三季度利润分配计划。
公司 2016 年 1-9 月实现合并报表归属于母公司净利润 295,628,605.61 元（未经审计），
截至 2016 年 9 月 30 日，累计未分配利润余额为 1,124,571,192.00 元；2016 年 1-9 月母公司
实现净利润 270,611,038.51 元，截至 2016 年 9 月 30 日，累计未分配利润余额为
1,004,816,620.63 元。鉴于公司非公开发行工作已完成，为积极回报投资者，保障广大股东
利益，并兼顾公司可持续发展，按照《公司章程》、《未来三年（2015-2017 年）股东回报规
划》等有关规定，董事会提议公司 2016 年前三季度利润分配预案为：以截至 2016 年 9 月
30 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），
共计派发现金股利 74,380,558.16 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
2016 年 10 月 13 日
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