股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-072
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2016年10月13日下午16:00（星期四）
②网络投票时间：2016年10月12日-2016年10月13日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月13日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年10月12日15:00至2016年10月13日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计7名，代表有表决权的股份209,144,269
股，占公司股份总数的29.5275%。
1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份209,126,369股，
占公司股份总数的29.5250%。
2、通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份17,900股，占公司股份总数
的0.0025%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共6名（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
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合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份1,300,269股，占公
司股份总数的0.1836%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案；
表决情况：同意209,138,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；
反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
2、审议关于为控股子公司提供担保的议案；
表决情况：同意208,162,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.5304％；
反对982,169股，占出席会议所有股东所持股份的0.4696％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。表决通过。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：邹棒、蔡华锋
3、结论性意见：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定；公司2016年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员
的资格合法有效；公司2016年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 14 日
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