证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-065
上海科泰电源股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2016
年 10 月 28 日（星期五）召开 2016 年第二次临时股东大会，现将召
开本次会议相关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 28 日（星期五）下午 14:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年 10 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016
年 10 月 27 日下午 15:00—2016 年 10 月 28 日下午 15:00。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定
的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结
果为准。
5、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号
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公司六楼大会议室
6、股权登记日：2016 年 10 月 25 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2016 年 10 月 25 日（星期二）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次
会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，召集程序符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议议题
（一）审议事项
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
（二）披露情况
议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第十六次会议决议公告》
（2016-060）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（2016-061）、
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2016-064）等
相关公告文件。
三、会议登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；
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由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡
复印件，以便登记确认。传真或函件于 2016 年 10 月 27 日 16：30 前
送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大
会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请
在发送传真后电话确认。不接受电话登记。
2．登记时间：2016 年 10 月 26 日、10 月 27 日 9：30-11：30、
13：30-16：30。
3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园
天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：
201712。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、投票代码：365153；
2、投票简称：“科泰投票”；
3、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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议案序号 议案名称 议案编码
《关于使用部分超募资金永久补充流
议案一 1.00
动资金的议案》
4、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
5、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间为 2016 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
6、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 27 日下午
15:00，结束时间为 2016 年 10 月 28 日下午 15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、会务联系
联系人：徐坤
联系电话：021-69758012
传真：021-69758500
通讯地址：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
六、其他事项
1、会议资料备于证券投资部
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2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费
用自理。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
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附件一：
上海科泰电源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
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附件二：
授权委托书
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电
源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单
位承担。
序 表决意见
号 议案
同意 不同意 弃权
《关于使用部分超募资金永久补充流动
1
资金的议案》
委托股东姓名/名称（签章）： _______________________
身份证或营业执照号码： ___________________________
委托股东持股数： _________________________________
委托人股票账号： _________________________________
委托日期： _______________________________________
受托人签名： ____________________________________
受托人身份证号码： ______________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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