证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-063
上海科泰电源股份有限公司
关于全资子公司科泰专用车合资设立
房车公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰专用车有限公司(以下简称“科泰专用车”)为公司全
资子公司,主要从事专用车及专用车设备的开发、制造、销售等相关
业务。为丰富公司产品线,拓展专用车领域市场,科泰专用车拟与上
海嘉亲汽车技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海嘉亲”)共同
出资设立上海科泰房车有限公司(以下简称“合资公司”),开展房车
设计、生产、销售和服务等业务。
2016 年 10 月 13 日,公司召开的第三届董事会第十六次会议审
议通过了《关于全资子公司科泰专用车合资设立房车公司的议案》。
本次投资的资金来源为自有资金,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组,投资金额在公司董事会决策权限内,
无需提交公司股东大会审议批准。
一、合作双方基本情况
1、科泰专用车基本信息
名称:上海科泰专用车有限公司
统一社会信用代码:91310118MA1JL9ET15
法定代表人:许乃强
注册资本:5,100 万元
经营范围:专用车及专用车设备的开发、设计、制造,销售公司
自产产品,并提供产品技术和售后服务,电力产品、环保科技产品的
研究、开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
2、合作对方基本信息
名称:上海嘉亲汽车技术合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91310110MA1G87J903
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:上海水楚智能科技有限公司
经营范围:汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务;汽车租赁;汽车及汽车配件的销售。汽车设计。 【依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、合资公司基本情况
公司名称:上海科泰房车有限公司;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:房车的开发、设计、制造,销售公司自产产品,并提
供产品技术和售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】;
注册资本:1,000 万元人民币;
出资比例:科泰专用车以现金方式认缴出资 650 万元,占合资公
司的 65%股权;上海嘉亲以现金方式认缴出资 350 万元,占合资公司
的 35%股权。
三、协议主要内容
1、成立合资公司的基本方案
由科泰专用车与上海嘉亲共同出资设立上海科泰房车有限公司,
开展房车设计、生产、销售、服务等业务。合资公司注册资本为 1,000
万元人民币。其中,科泰专用车以现金方式认缴出资 650 万元,占合
资公司的 65%股权;上海嘉亲以现金方式认缴出资 350 万元,占合资
公司的 35%股权。
2、公司治理安排
股东会为合资公司的最高权力机构;董事会由 3 名董事组成,其
中科泰专用车委派 2 名,上海嘉亲委派 1 名,并经股东会选举产生;
不设监事会,设一名监事,由科泰专用车委派。
合资公司由上海嘉亲的核心团队负责经营,总经理人选、生产厂
长、销售总监均由上海嘉亲推荐;科泰专用车将向合资公司推荐副总
经理、财务负责人各一名。
3、合资公司业绩目标及团队奖励
合资公司未来三年的业绩目标为:2017-2019 年度经审计的税后
净利润分别达到 500 万元、750 万元、1,000 万元。上述净利润以扣
除非经常性损益前后较低者为准。
在三年业绩规划期内,若合资公司完成各年度业绩目标,管理团
队可获得当期超额完成部分的 20%作为现金奖励,并有权使用该现金
奖励以当期经审计净资产的价格向合资公司增资。
四、本次对外投资的目的
1、房车业务具备良好的市场发展前景
2009 年,国务院在《国务院关于加快发展旅游产业的意见》中,
明确将房车作为旅游装备制造业纳入国家鼓励产业目录。近年来,我
国旅游业快速发展,产业规模不断扩大,产业体系日趋完善。日益增
长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。其中,
房车露营作为一种新兴的旅行方式,随着市场接受度的逐步提高,市
场需求得到提升。
2014 年 10 月召开的国务院常务会议,部署推进消费扩大和升级,
促进经济提质增效,重点推进六大领域消费,其中包括“升级旅游休
闲消费,落实职工带薪休假制度,实施乡村旅游富民等工程,建设自
驾车、房车营地。”国家鼓励露营地项目建设,将新型旅游产业纳入
国民经济和社会发展规划中,也将加快我国房车产业的发展速度。
2、合作对方核心团队在房车领域具备较好的经验渠道优势
合作对方的核心团队具备丰富的房车设计制造经验、良好的房车
壳体自主生产能力和较为完善的模块化生产安装工艺,能够有效缩短
产品投放市场的时间,降低产品开发和制造成本。同时,合作对方的
核心团队拥有多年房车销售经验,熟悉国内汽车销售网络,拥有良好
的上下游合作伙伴关系,有助于房车业务的开展和市场空间的拓展。
3、本次对外投资有助于公司完善专用车板块业务
本次对外投资,有助于科泰专用车在公司车载电站业务的基础上,
进一步拓宽自身产品线,丰富产品构成,完善专用车板块业务。凭借
公司在车载电站业务领域的制造、销售和管理经验,通过与上海嘉亲
在房车领域的合作,科泰专用车将整合优势资源,发挥平台作用,为
包括车载电站、房车及其他特种车在内的专用车业务提供持续的业务
开拓和资源共享支持,有助于公司培育新的利润增长点,提升公司盈
利能力。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日