证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-062
上海科泰电源股份有限公司
关于对外投资与香港泰德设立合资公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为丰富海外渠道资源，更好地拓展海外市场空间，上海科泰电源
股份有限公司（以下简称“公司”）拟与泰德机械工业有限公司（以
下简称“香港泰德”）在香港设立合资公司，并在福建下设全资子公
司，开展发电机组相关的海外市场业务。
2016 年 10 月 13 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审
议通过了《关于对外投资与香港泰德设立合资公司的议案》。本次投
资的资金来源为自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交
公司股东大会审议批准。
一、合作相关方基本情况
1、香港泰德
公司名称：泰德机械工业有限公司（Tide Power System Co.,
Limited）
注册地：中国香港
2、福建泰德
公司名称：福建泰德机械工业有限公司（以下简称“福建泰德”）
地址：福州仓山区建新镇台屿路 91 号 6 号楼
统一社会信用代码为 91350100784543758H
注册资本：3,006 万元人民币
法定代表人：林军燕
3、陈贻丰
陈贻丰先生为香港泰德和福建泰德的实际控制人，同时担任泰德
机械工业有限公司董事。
二、交易概况
1、设立合资公司
由公司与香港泰德共同出资在中国香港依据当地法律设立一家
有限公司，暂定名为泰德国际有限公司（具体名称以注册登记为准，
以下简称“香港公司”）。香港公司总股本 1,000 万元人民币或等值
港币，其中公司出资 510 万元，持有香港公司 51%股权；香港泰德出
资 490 万元，持有香港公司 49%股权。
2、合资公司设立境内子公司
新成立的香港公司在中国大陆设立一家全资子公司，暂定名为福
建泰德能源有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“境内子
公司”），经营范围主要为柴油发电机及零部件的生产、安装、维修、
销售等。境内子公司注册资本 6,000 万元人民币，首批实缴出资 1,000
万元。
三、公司治理安排
1、香港公司
香港公司的治理结构由公司与香港泰德按香港法律另行书面约
定，其中财务总监由公司委派。
2、境内子公司
境内子公司设董事会，为其最高权力机构，由 3 名董事组成，全
部由香港公司委派。其中，科泰电源向香港公司推荐 2 名人选，香港
泰德向香港公司推荐 1 名人选。董事会普通决议经全体董事 1/2 或以
上表决通过，涉及章程修改、增资、减资、合并、分立、终止、解散
事项需要全体董事一致同意方可通过。
境内子公司不设监事会，设 2 名监事，由香港公司委派。
境内子公司的高级管理人员由香港公司推荐。其中，总经理人选
由香港泰德向香港公司推荐；公司将向香港公司推荐副总经理、财务
负责人人选各一名。
四、业绩目标及团队激励
香港公司未来三年的业绩目标为：2017-2019 年度经审计的归属
于母公司股东的税后净利润分别达到 500 万元、790 万元、1,140 万
元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低者为准。
在三年业绩规划期内，若香港公司各年度实现盈利，管理团队可
获得当期净利润的 10%作为现金奖励，并有权使用该现金奖励以不低
于当期经审计净资产的价格向境内子公司增资。
五、竞业禁止
境内子公司成立后，香港泰德、福建泰德不得再从事发电机业务
及其他与境内子公司和香港公司拟从事的业务存在竞争关系的业务。
福建泰德应于境内子公司成立后 15 个工作日内完成经营范围的工商
变更登记，使其经营范围中不再包含竞争性业务，并应自境内子公司
成立之日起两年内注销。
香港公司及境内子公司成立后，福建泰德及其境外子公司、分公
司所拥有的在全球所有国家和地区注册的所有商标应无偿转让给境
内子公司或香港公司。
同时，陈贻丰先生、香港泰德、福建泰德及其主要管理及技术人
员不得从事也不得借助关联方从事任何同业竞争业务。
六、本次对外投资的目的和对公司的影响
香港泰德及福建泰德主要从事海外市场的发电机组相关业务，拥
有内燃发电机组、水泵机组、船用挂浆机、喷雾机等多系列机电产品，
市场区域分布在美洲、欧洲、东南亚、澳洲、中东、非洲等地区的三
十几个国家。经过多年发展，泰德系列动力产品得到了市场认可，
“Tide Power” 品牌在海外市场具备较好的知名度。香港泰德及福建
泰德拥有较为完善的销售渠道资源，在主要的区域市场均设有办事处
及独家代理商，泰德核心团队在发电机组领域拥有丰富的海外市场销
售经验和良好的上下游合作伙伴关系。
香港公司及境内子公司成立后，将由泰德核心团队及公司委派高
管负责经营，逐步承接香港泰德及福建泰德的商标、渠道及业务，有
助于新设公司充分利用已有的优势资源，快速开展业务、实现业绩。
通过本次合作，公司也将充分发挥自身在发动机采购、机组制造
方面的渠道、经验和资源优势，借助香港泰德及福建泰德核心团队在
海外市场的资源、经验，拓宽公司市场渠道，丰富公司产品构成，开
拓海外市场空间，进一步拓展公司发电机组领域业务。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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