证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016082
浙江京新药业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、审议议案1、2时，采用了累积投票制表决方式。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2016 年 10 月 13 日下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 10 月 13 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 12 日下午 15：00
至 2016 年 10 月 13 日下午 15：00 的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司行政
楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次
股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长陈美丽女士。
1
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为
212,520,954股，占公司股份总数的33.2492%。公司董事、监事、高级管理人员列席
了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份192,500,554股，占
公司股份总数的30.1170%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份20,020,400股，占公司股份总数的
3.1322%。
4、中小股东出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东4人，代表有表决权股份20,602,716
股，占公司股份总数3.2233%。
三、提案审议情况
本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下
议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，该议案采用
了累积投票方式进行表决；
1、选举吕钢先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
2
当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、 选举王能能先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
3、 选举陈美丽女士为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
4、 选举金志平先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
5、选举金祖成先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
6、选举刘胜先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，该议案采用了累
积投票方式进行表决；
3
1、 选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会独立董事。
2、选举章武生先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会独立董事。
3、 选举范晓屏先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举王光强
先生为公司第六届监事会股东代表监事。
表决结果：其所获得的表决权总数为212,520,954票，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数20,602,716股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
当选为公司第六届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
4
1、浙江京新药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2016年第三次
临时股东大会之法律意见书
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一六年十月十四日
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