证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-045
安徽皖通科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月
22 日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》；
2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2016 年 10 月 13 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2016 年 10 月 13 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 10 月 12 日 15:00
至 2016 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
1
6、会议主持人：公司董事长王中胜先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 15 人，代表股份
77,852,232 股，占公司有表决权股份总数的 22.2227%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代
表股份 77,756,111 股，占公司有表决权股份总数的 22.1953%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 10 人，代表股份 96,121
股，占公司有表决权股份总数的 0.0247%。
4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议
案：
1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）及摘要》
表决结果：同意 69,741,104 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8687%；反对 20,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的
2
0.0288%；弃权 71,621 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1026%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,400 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 4.5776%；反对 20,100 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 20.9111%；弃权
71,621 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
74.5113%。
本议案涉及的关联股东陈新、王夕众回避了表决，分别持有表决
权股份数量为 7,899,407 股、120,000 股，本议案已获出席会议的非
关联股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 69,741,104 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8687%；反对 30,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0433%；弃权 61,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0881%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,400 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 4.5776%；反对 30,220 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.4395%；弃权
61,501 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
63.9829%。
本议案涉及的关联股东陈新、王夕众回避了表决，分别持有表决
3
权股份数量为 7,899,407 股、120,000 股，本议案已获出席会议的非
关联股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 77,760,511 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8822%；反对 20,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0258%；弃权 71,621 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0920%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》
会议选举王中胜先生、杨世宁先生、杨新子先生、陈新先生、王
夕众先生、孙胜先生为公司第四届董事会非独立董事；选举陈结淼先
生、李洪峰先生、张瑞稳先生为公司第四届董事会独立董事，独立董
事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异
议。公司第四届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任
期三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如
下：
4.1 选举公司第四届董事会 6 名非独立董事
4.1.1 选举王中胜先生为非独立董事
表决结果：同意 77,757,313 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8781%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,202 股，占出席会议中小
4
投资者所持有效表决权股份总数的 1.2505%。
4.1.2 选举杨世宁先生为非独立董事
表决结果：同意 77,757,312 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8781%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,201 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.2495%。
4.1.3 选举杨新子先生为非独立董事
表决结果：同意 77,757,313 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8781%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,202 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.2505%。
4.1.4 选举陈新先生为非独立董事
表决结果：同意 77,762,113 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8842%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,002 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 6.2442%。
4.1.5 选举王夕众先生为非独立董事
表决结果：同意 77,757,313 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8781%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,202 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.2505%。
4.1.6 选举孙胜先生为非独立董事
5
表决结果：同意 77,757,312 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8781%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,201 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.2495%。
4.2 选举公司第四届董事会 3 名独立董事
4.2.1 选举陈结淼先生为独立董事
表决结果：同意 77,757,313 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8781%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,202 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.2505%。
4.2.2 选举李洪峰先生为独立董事
表决结果：同意 77,757,312 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8781%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,201 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.2495%。
4.2.3 选举张瑞稳先生为独立董事
表决结果：同意 77,762,113 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8842%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,002 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 6.2442%。
5、以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》
会议选举李天华先生、陈延风先生为公司第四届监事会监事，与
6
职工代表监事竺进先生共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会
决议通过之日起就任，任期三年。公司第四届监事会监事成员最近二
年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超
过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
5.1.1 选举李天华先生为监事
表决结果：同意 77,757,313 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8781%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,202 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.2505%。
5.1.2 选举陈延风先生为监事
表决结果：同意 77,762,113 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8842%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,002 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 6.2442%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：通力律师事务所
2、见证律师：陈军、夏慧君
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决
议》；
7
2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 13 日
8
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