证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-100
中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七
届董事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 10 月 11 以书面、传
真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016 年 10 月 13 日以通
讯方式召开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司拟进行股权收益权转让及回购的议案》
（7票同意，0票反对，0票弃权）
有关本次股权收益权转让及回购的具体情况详见同日披露的“公
司关于子公司通过股权收益权转让及回购方式进行融资的公告”（公
告编号：2016-101号）。
二、审议通过《关于为子公司股权收益权回购提供担保的议案》
（7票同意，0票反对，0票弃权）
本公司拟为北京中弘弘毅投资有限公司将北京中弘弘庆房地产
开发有限公司100%股权收益权以不高于50,000万元转让给国开金诚
（北京）投资基金管理有限公司进行到期回购提供无条件不可撤销连
带责任保证担保。
本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
有关本次担保的具体情况详见同日披露的“公司关于为子公司股
权收益权回购提供担保的公告”（公告编号：2016-102号）。
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三、审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
（7票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于 2016 年 10 月 31 日召开公司 2016 年第六次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进
行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 13 日
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