证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-031
沈阳金山能源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 630,449,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.81
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事于学东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，金玉军、郭洪波、刘雷、陈爱民和王世权
因公出差未能出席本次会议
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，李增昉、罗伟因公出差未能参加本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议；副总经理崔建民和魏英杰列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 梅君超
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 630,447,993 99.9997 1,500 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司及控股子公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,850,138 97.3530 1,681,658 2.6470 0 0.0000
关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 梅君超 63,530,296 99.9976 1,500 0.0024 0 0.0000
关于公司及控 61,850,138 97.3530 1,681,658 2.6470 0 0.0000
2 股子公司关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表 6 名股东，代表股份
630,449,493 股，占公司总股本的 42.81%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
律师：任俏、刘华剑
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
沈阳金山能源股份有限公司
2016 年 10 月 14 日
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