股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2016-034
湖南投资集团股份有限公司
2016 年度第 9 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第
9 次董事会会议（临时）通知于 2016 年 10 月 9 日以书面和电子邮件
等方式发出。
2.本次董事会会议于 2016 年 10 月 13 日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事
人数 8 人。
4.监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任公司副总经理的提案》
表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
董事会聘任胡连宇先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资
集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：
2016-035]。
独立董事对《关于聘任公司副总经理的提案》发表独立意见如下：
1.经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司
法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，
或者禁入尚未解除的情况。
2．本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
3．经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专
业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗
位的职责要求。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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