山东赫达:关于公司第六届董事会第十八次会议决议的公告

来源:深交所 2016-10-14 00:00:00
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证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2016-011

山东赫达股份有限公司

关于公司第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016 年 10 月

6 日以电话、书面送达形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董

事会第十八次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次

会议于 2016 年 10 月 12 日在公司会议室召开,应出席董事 7 人,实

际出席董事 7 人,由董事长毕心德先生主持,本次会议以现场与通讯

相结合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

为了保证募集资金投资项目的正常进度需要,公司在募集资金到

位前已先行以自筹资金投入募集资金投资项目,符合公司经营发展的

需要。截止 2016 年 9 月 14 日,公司以自筹资金预先投入募投项目款

项合计人民币 194,346,531.42 元。

董事会认为,本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2016-011

申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换时间距离

募集资金到账时间不超过六个月,符合有关法律、法规和规范性文件

的规定,并履行了规定的程序。同意以 194,346,531.42 元募集资金置

换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金 194,346,531.42 元。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山东赫达

股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,保荐机构

招商证券股份有限公司出具了《关于山东赫达股份有限公司使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》,公司独立董

事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详

见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于根据公开发行股票结果修改<公司章程(草案)

及办理工商变更登记的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司首

次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1761 号)核准,公司已向

社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,398 万股,并于 2016

年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票后,注

册资本由 7,158 万元增加至 9,556 万元,总股本由 7,158 万股增加至

9,556 万股。根据公司 2012 年度股东大会对董事会的授权,同意根据

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2016-011

公司首次公开发行股票结果,相应修改《公司章程(草案)》中首次

公开发行股票并上市有关的部分内容并安排专人办理工商变更登记,

同时将该章程作为正式的《公司章程》向工商部门办理备案。

《山东赫达股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、独立董事对公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金的独立意见

3、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于山东赫达股份

有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 和信专字(2016)

000373 号)

4、招商证券股份有限公司《关于山东赫达股份有限公司使用募

集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一六年十月十二日

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