证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-011
山东赫达股份有限公司
关于公司第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 10 月
6 日以电话、书面送达形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董
事会第十八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次
会议于 2016 年 10 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场与通讯
相结合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，公司在募集资金到
位前已先行以自筹资金投入募集资金投资项目，符合公司经营发展的
需要。截止 2016 年 9 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款
项合计人民币 194,346,531.42 元。
董事会认为，本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行
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申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换时间距离
募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件
的规定，并履行了规定的程序。同意以 194,346,531.42 元募集资金置
换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金 194,346,531.42 元。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东赫达
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构
招商证券股份有限公司出具了《关于山东赫达股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》，公司独立董
事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详
见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于根据公开发行股票结果修改<公司章程（草案）
及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1761 号）核准，公司已向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,398 万股，并于 2016
年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票后，注
册资本由 7,158 万元增加至 9,556 万元，总股本由 7,158 万股增加至
9,556 万股。根据公司 2012 年度股东大会对董事会的授权，同意根据
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公司首次公开发行股票结果，相应修改《公司章程（草案）》中首次
公开发行股票并上市有关的部分内容并安排专人办理工商变更登记，
同时将该章程作为正式的《公司章程》向工商部门办理备案。
《山东赫达股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
2、独立董事对公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的独立意见
3、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东赫达股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 和信专字（2016）
000373 号）
4、招商证券股份有限公司《关于山东赫达股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零一六年十月十二日
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