证券代码：600234 证券简称：*ST 山水 编号：临 2016--086
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十四次会
议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 10 月
12 日以现场方式在太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店三楼锦绣厅
召开。会议应到董事 6 人，实到董事 4 人。董事刘国强先生、董事陈
健生先生均委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权。公司部
分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事陆麟育先生（代行
董事长职责）主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于同意公司与深圳市福帆达贸易有限公司
及黄国忠签署<和解协议>的议案》
深圳市福帆达贸易有限公司为公司债权人，为解决涉及本公司和
相关方的历史遗留问题，其与本公司股东黄国忠及本公司进行沟通，
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董事会本着谨慎性的原则，同意就公司对深圳市福帆达贸易有限公司
的债务事宜，签署三方《和解协议》并提交股东大会审议。
根据上述《和解协议》，三方经协商一致后确定：本公司按照约
定于2017年12月31日前偿还深圳市福帆达贸易有限公司4000万元后，
本公司与深圳市福帆达贸易有限公司的债权债务关系消灭。对于超出
4000万元金额的部分，本公司不负偿还义务，由黄国忠单方负责偿还。
黄国忠对此予以确认，且黄国忠承诺在上市公司偿还上述4000万元款
项之后，无论发生何种情形，黄国忠均不可撤销的放弃对本公司的追
索权。深圳市福帆达贸易有限公司承诺在收到本公司偿还的4000万元
债权款项后十个工作日内向法院申请解除已查封的本公司全部土地
及房产。
截至目前，公司账载对深圳市福帆达贸易有限公司其他应付款
9,375,357.89元，已计提预计负债30,624,642.11元。本《和解协议》
的签署对公司2016年损益不产生影响。
关于公司与深圳市福帆达贸易有限公司及黄国忠此前所涉及的
上述债权债务事项，公司均曾进行过披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
《和解协议》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布
的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
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二、审议通过公司《关于同意公司向股东借款的议案》
公司主要股东吴太交先生为支持公司恢复经营能力和健康发展，
愿意向公司提供总额不超过 8000 万元人民币的借款，主要用于公司
开拓经营和资金周转。在此额度内公司可根据生产经营需要分次提
取、循环使用，借款期限不超过一年。对于该借款额度，公司参照同
期银行利率向吴太交先生支付资金使用费。
吴太交先生向公司提供借款事宜，构成关联交易。
此事项上市公司不需提供抵押或担保，利率公允、合理，主要用
途为公司开拓经营和资金周转。公司授权经营管理层根据经营安排及
资金需求情况与其签订相关借款协议或合同。
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。独立董事对此事项发表
了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
吴太交先生向公司提供借款具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站发布的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过公司《关于增补庄礼伟先生为第七届董事会独立董
事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等相关规定，经董事会提名委员会提议，董事会审议增补庄
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礼伟先生为公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会届满（庄
礼伟先生简历附后）。
庄礼伟先生目前尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已承
诺，将参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过公司《关于增补游念东先生为第七届董事会董事的
议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等相关规定，经董事会提名委员会提议，董事会审议增补游
念东先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（游念东
先生简历附后）。
独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过公司《关于增补王怀忠先生为第七届董事会董事的
议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
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事规则》等相关规定，经董事会提名委员会提议，董事会审议增补王
怀忠先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（王怀忠
先生简历附后）。
独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 11 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议相关事项。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年十月十四日
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附：
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人、董事候选人简历
庄礼伟先生，广东省普宁市人，1952 年 9 月出生，文化程度大
学，中共党员，现户口所在地深圳市。
主要学历：
1971 年 7 月毕业于广东省普宁市燎原中学高中。
1974 年 9 月至 1977 年 7 月就读并毕业于中山大学中文系文学专
业，本科学历。
1985 年 2 月至 1987 年 1 月在职就读并毕业于中山大学历史系政
史专业，本科学历。
主要工作经历：
1977 年 8 月至 1979 年 7 月任职于广东省财政厅农业企业事业财
务处科员。
1979 年 8 月至 1990 年 3 月任职于广东省财政中专学校，历任副
科长、科长、团委书记、副校长（副处）。
1990 年 4 月至 1992 年 1 月任职于广东省财政厅农业企业事业财
务处副处长，同时担任广东省农村财政研究会副会长兼秘书长。
1992 年 2 月至 1993 年 1 月任职于广东省世界银行贷款办公室副
主任，同时担任广东省中青年财政研究会干事。
1993 年 10 月至 1993 年 12 月任职于深圳华商银行总裁办公室主
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任。
1994 年至 2000 年任职于深圳华昱投资开发股份有限公司副总
裁。
2001 年至 2014 年 9 月先后任深圳市天海龙腾投资开发有限公司
董事长、深圳市中恒健投资开发有限公司董事长。
2014 年 9 月至今任深圳市中恒健投资开发公司董事。
庄礼伟先生已承诺，其与本公司其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上
市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在
被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
游念东先生，生于 1963 年 7 月,1985 年 7 月毕业于吉林大学经
济系世界经济专业本科,毕业后至 1988 年在原海南行政区政府外经
委计划处工作,1989 年在海南琼泰工程设备租赁有限公司任融资部
经理，1991-1993 年在海南经导房地产开发公司任副经理，2001 年
在海通证券公司、2003-2008 年在德邦证券公司任首席分析师。2010
年起任北京中图智业咨询有限责任公司副董事长。
游念东先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
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门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
王怀忠先生，汉族，生于 1964 年 12 月 26 日。吉林农安县人，
研究生，中共党员，高级工程师，具有企业法律顾问和上市公司董事
会秘书执业资格。
1986 年 7 月毕业于北京化工学院应用化学系腐蚀与防护专业。
1986 年 7 月—2001 年 12 月，先后任铁道部长春客车厂工程师、
厂办副主任、企业管理处处长兼股份制改造办公室主任。
2002 年 1 月—2009 年 8 月，任中国北方机车车辆工业集团公司
综合管理部部长、企业管理部部长兼法律事务部主任。
2009 年 9 月—2014 年 4 月，任中国铁路物资总公司投资管理部
部长、中国铁路物资股份有限公司董事会秘书兼投资管理部部长。
2014 年 5 月—2016 年 3 月，任中国铁路物资股份公司董事会秘
书、新闻发言人。分管公司法律工作以及规范董事会建设等工作。
2016 年 9 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司副总经
理。
王怀忠先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形。
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