证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2016-033
青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第六届董事会于 2016 年 10 月 9 日向公司全体董事发出召开公司
第六届董事会第十五次会议的通知，会议于 2016 年 10 月 13 日
上午 9 时以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司
全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光
先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于处置全资子公
司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》
同意公司将全资子公司青海一机数控机床有限责任公司纳
入处置范围的资产（青海一机数控机床有限责任公司所拥有的房
屋建（构）筑物、部分机器设备及无形资产--土地使用权）按不
低于北京中科华资产评估有限公司出具的（《中科华评报字（2016）
第 172 号资产评估报告书》）评估价值 14735.05 万元，通过公开
交易市场予以处置并授权公司董事会办公室相关人员具体办理
处置相关事宜。
公司独立董事对处置全资子公司青海一机数控机床有限责
任 公 司 的 资 产 发 表 了 独 立 意 见 ：（ 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《青海华鼎实业股份有限公司独立董事
关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的独
立意见》）。
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
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