证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016—023
宁波韵升股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于 2016 年 10 月 7 日向全体董事发出了以通讯方式召
开第八届董事会第十三次会议的通知，于 2016 年 10 月 12 日以通讯方式召开第
八届董事会第十三次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成
的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了
《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事竺晓东先生、何鹏先
生、傅健杰先生、徐文正先生进行了回避表决。本次审议的关联交易已得到公司
独立董事的事前认可，公司独立董事在本次董事会上就此关联交易发表了独立意
见，董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见。
全文内容详见公司 10 月 13 日在上交所网站上披露的《关于控股子公司受让
江苏太湖锅炉股份有限公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2016年10月12日
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