证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-095
深圳市兆驰股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 10 月 12 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2016 年 10 月 11 日至 2016 年 10 月 12 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016 年 10 月 12 日上午 9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 10 月
11 日 15:00 至 2016 年 10 月 12 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路 1 号兆驰创新
产业园 3 号楼 6 楼会议室
5、会议主持人：董事长顾伟先生
6、会议的通知：公司于 2016 年 9 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年第六次临时
股东大会的通知》（公告编号：2016-094）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 19 人，代表有表决权的股份数
为 990,017,889 股，占公司股份总数的 61.8172%。
其 中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份
989,735,739 股，占公司股份总数的 61.7996%；通过网络投票的股东共 15 人，代表
有表决权的股份 282,150 股，占公司股份总数的 0.0176%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表有表决
权的股份 1,752,684 股，占公司股份总数的 0.1094%。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表有表决权的股份 1,470,534 股，占上市公司总股份的 0.0918%；通过网络投
票的股东 15 人，代表有表决权的股份 282,150 股，占上市公司总股份的 0.0176%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市大成（深圳）律
师事务所郑为民律师、陈沁律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 989,954,689 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9936%；反对 63,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0064%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,689,484 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份
总数的 96.3941%；反对 63,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的
3.6059%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小
股东所持股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 989,954,689 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9936%；反对 63,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0064%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,689,484 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份
总数的 96.3941%；反对 63,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的
3.6059%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小
股东所持股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，意见如下：“公司 2016 年第六次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，均为合法有效。”
五、 备查文件
1、公司 2016 年第六次临时股东大会决议；
2、北京市大成（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司 2016 年第六
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十三日
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