独立董事事前认可意见
中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会
第三十二次会议拟审议的《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议
案》的关联交易事项，进行了事前审查，发表如下独立意见：
为有效盘活资金，集中资源发展公司主业，公司与重庆长安民生物流股份有限公司
（以下简称“民生物流”）拟签订《股权转让协议》，双方约定公司将所持有的兵器装
备集团财务有限责任公司股权 7,000 万股中的 5,000 万股转让给民生物流，转让价格依
据评估价格确定。公司与民生物流的实际控制人均为中国南方工业集团公司，本次交易
构成关联交易。
本次拟进行股权转让的关联交易事项，主要为适应公司业务发展的需要，集中资金
投入主营业务，同时为缓解当前面临的资金压力，保证公司流动资金的需要。本次股权
转让事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
通过对上述关联交易事项的审查，我们同意将上述股权转让的关联交易事项提交公
司第三届董事会第三十二次会议进行审议。
独立董事：王怀世、王 琳、陈金坡
2016 年 10 月 5 日
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