新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程修正案
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于 2016 年 10 月 12 日召开
2016 年第二次临时股东大会，会议一致通过对公司章程做如下修改：
一、原章程：公司章程 第一章 第六条 公司注册资本为人民币
【194,951,312】元。
现修改为：公司章程 第一章 第六条 公司注册资本为人民币
【197,352,789】元。
二、原章程：公司章程 第三章 第十九条 公司现有股份
【194,951,312】股，全部为普通股。
现修改为：公司章程 第三章 第十九条 公司现有股份
【197,352,789】股，全部为普通股。
三、原章程：公司章程 第五章 第一百零九条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、捐
赠以及债务性融资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
按照谨慎授权原则，授予董事会对前款所述事项享有如下权利：
（一）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值
30％的交易事项【含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产
出售，不包括股票投资、委托理财（现金管理除外）、金融衍生品投
资】；
（二）决定本章程第四十一条规定之外的担保事项；
（三）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之
标准的关联交易事项。
（四）单项金额人民币 5000 万元以下，融资后公司资产负债率
在 60%以下的债务性融资事项（发行债券除外）；
（五）单笔人民币 100 万元以下的捐赠事项；
（六）决定不超过公司最近一期经审计净资产 50%的自有资金现
金管理事项；决定公司单次计划使用超募资金金额低于 5000 万元人
民币且低于超募资金总额的 30%的现金管理事项；
（七）根据公司章程规定，决定在股东大会授权范围内的其他重
要事项。
（八） 董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在《总
经理工作细则》中进行规定。
现修改为：公司章程 第五章 第一百零九条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、捐赠
以及债务性融资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
按照谨慎授权原则，授予董事会对前款所述事项享有如下权利：
（一）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值
30％的交易事项【含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产
出售，不包括股票投资、委托理财（现金管理除外）、金融衍生品投
资】；
（二）决定本章程第四十一条规定之外的担保事项；
（三）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之
标准的关联交易事项。
（四）单项金额人民币 10000 万元以下，融资后公司资产负债率
在 65%以下的债务性融资事项（发行债券除外）；
（五）单笔人民币 100 万元以下的捐赠事项；
（六）决定不超过公司最近一期经审计净资产 50%的自有资金现
金管理事项；决定公司单次计划使用超募资金金额低于 5000 万元人
民币且低于超募资金总额的 30%的现金管理事项；
（七）根据公司章程规定，决定在股东大会授权范围内的其他重
要事项。
（八） 董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在《总
经理工作细则》中进行规定。
根据上述章程条款修订内容，同时对《公司董事会议事规则》等
涉及债务性融资事项的公司制度作相应修改。
四、公司章程其他条款不变。
本章程修正案经法定代表人签字后生效。
法定代表人签字：蒋炜
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二〇一六年十月十三日
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