证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-058
任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于2016年10月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年10月8
日以邮件、电话等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议3
名。会议由监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。
经审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
经审核，与会监事一致认为，公司此次使用自有资金与关联方共同设立文化
创意产业基金、信息安全产业投资基金符合公司的内生式增长和外延式扩张的多
元发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
监事会
2016年10月13日
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