证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-077
茂硕电源科技股份有限公司
2016年第3次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东
大会公司对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级
管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上（不含持股 5%）股份的股东以外的
投资者；
2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
5、议案 1-2 关联股东及股东代表顾永德、深圳德旺投资发展有限公司、方
吉槟、秦传君已回避表决。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9
月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《茂硕电源科技股份有限公
司关于召开 2016 年第 3 次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 10 月 12 日下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 10 月
12 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 11
日 15:00 至 2016 年 10 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2016 年 9 月 30 日
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4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）3 楼公
司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事方吉槟先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 33,686,907 股，占上市公司总
股份的 12.1600％。
2、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 18,401,316 股，占上市公司总股份的
6.6423％。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 15,285,591 股，占上市公司总股份的
5.5177％。其中，秦传君先生为本次公司 2015 年度非公开发行股票的认购对象，
其投票视为回避。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案》
总表决情况：
同意 33,619,507 股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 99.9575％；
反对 14,300 股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0425％；弃权 0
股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,230,191 股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的 99.9062％；
反对 14,300 股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的 0.0938％；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2015 年度非公开发
2
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行股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：
同意 33,619,507 股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 99.9575％；
反对 14,300 股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0425％；弃权 0
股，占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,230,191 股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的 99.9062％；
反对 14,300 股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的 0.0938％；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：黄媛、唐都远
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司 2016 年第 3 次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2016 年第 3
次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 12 日
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