证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-090
河南华英农业发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016
年9月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第三次临时股
东大会通知的公告》。公司2016年第三次临时股东大会现场会议于
2016年10月12日13：00时在公司16楼会议室召开,本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月12日上午9：30至11：
30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016年10月11日下午15：00至2016年10月12日下午15：
00期间的任意时间；现场会议于2016年10月12日13:00时在河南省潢
川县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司
股 份 135,331,400 股 ， 占 公 司 现 有 股 份 总 数 534,291,100 股 的
25.3291%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份
84,697,000 股，占公司现有股份总数的 15.8522%；通过网络投票方
式参加会议的股东 3 人，代表股份 50,634,400 股，占公司现有股份
总数的 9.4769%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的
中 小 股 东 共 计 2 名 , 代 表 股 份 1,500 股 , 占 公 司 现 有 股 份 总 数
0.0003％。
2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次
会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》；
表决结果：同意135,330,900股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数99.9996％；反对500股，占参加会议股东所持有表决权股份
总数0.0004％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1000股,占出席会议中小
股东所持股份的66.6667％；反对票500股，占出席会议中小股东所持
股份的33.3333％；弃权票0股。
2、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》；
表决结果：同意135,330,900股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数99.9996％；反对500股，占参加会议股东所持有表决权股份
总数0.0004％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1000股,占出席会议中小
股东所持股份的66.6667％；反对票500股，占出席会议中小股东所持
股份的33.3333％；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、梁爽律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
二〇一六年十月十二日
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