证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-045
北京数码视讯科技股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，
公司决定于 2016 年 11 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通
过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 7 日星期一上午 9:30
（2）网络投票时间：2016 年 11 月 6 日-7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11
月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2016 年 11 月 6 日下午 3:00 至 2016 年 11 月 7 日下
午 3:00 期间的任意时间。
（3）公司将于 2016 年 11 月 1 日（星期二）发布本次股东大会召开的提示性
公告。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地五街开拓路 15 号数码视讯大厦 2003
会议室。
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2016 年 11 月 2 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
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股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事：
选举郑海涛先生为公司第四届董事会非独立董事；
选举梅萌先生为公司第四届董事会非独立董事；
选举张刚先生为公司第四届董事会非独立董事；
选举王万春先生为公司第四届董事会非独立董事；
选举独立董事：
选举林峰先生为公司第四届董事会独立董事；
选举何沛中先生为公司第四届董事会独立董事；
选举朱茶芬女士为公司第四届董事会独立董事。
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立
董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举非职工代表监事：
选举周昕先生为公司第四届监事会监事；
选举邰志强先生为公司第四届监事会监事；
以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。
3、披露情况：详见公司已于 2016 年 10 月 13 日在创业板指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件及相关内容。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 11 月 4 日上午 9 :00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00
2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大
厦 2 层 2011 房间董事会办公室
3、登记办法：
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（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股
东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016 年 11 月 4 日 17:00 前送达公
司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数
码视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
联系人：冯涛
联系电话：010-82345841 传真：010-82345842
通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 12 日
附件一《参会股东登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《网络投票的操作流程》
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附件一
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2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
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附件二 授权委托书
北京数码视讯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股
份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为
行使表决权：
序号 议案 表决意见
1 《关于公司董事会换届选举的议案》 ——
1.1 选举非独立董事 同意股数
1.1.1 选举郑海涛先生为公司第四届董事会董事
1.1.2 选举梅萌先生为公司第四届董事会董事
1.1.3 选举张刚先生为公司第四届董事会董事
1.1.4 选举王万春先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举独立董事 同意股数
1.2.1 选举林峰先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举何沛中先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举朱茶芬女士为公司第四届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》 同意股数
2.1 选举周昕先生为公司第四届监事会监事
2.2 选举邰志强先生为公司第四届监事会监事
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
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附件三
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年
11月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司
交易客户端通过交易系统投票。
2、股东投票代码：365079；投票简称：数讯投票
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本
次会议选举董事、监事议案采用累积投票，如议案 1.1 为选举非独立
的董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，如
议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表
第二位候选人，依此类推；本次股东大会需要表决的议案事项的顺序
号及对应的申报价格如下表：
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序号 议案 对应的申报价格
1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举郑海涛先生为公司第四届董事会董事 1.01 元
1.1.2 选举梅萌先生为公司第四届董事会董事 1.02 元
1.1.3 选举张刚先生为公司第四届董事会董事 1.03 元
1.1.4 选举王万春先生为公司第四届董事会董事 1.04 元
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举林峰先生为公司第四届董事会独立董事 2.01 元
1.2.2 选举何沛中先生为公司第四届董事会独立董事 2.02 元
1.2.3 选举朱茶芬女士为公司第四届董事会独立董事 2.03 元
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举周昕先生为公司第四届监事会监事 3.01 元
2.2 选举邰志强先生为公司第四届监事会监事 3.02 元
（3）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在
2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
（4）投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，
以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
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撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券
公司营业部查询。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月6日（现场股东
大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月7日（现场股东
大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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