证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-088
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第二届董事
会第五十一次会议（以下简称“董事会”）于 2016 年 10 月 6 日分别以电子邮件、
传真等方式向全体董事发出通知，并于 2016 年 10 月 12 日以现场表决的方式召
开。出席本次会议的董事共 6 人，占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公
司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书
面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于对外投资暨关联交易的议案》；
公司拟与深圳国珈星际固态锂电科技有限公司（以下简称“国珈星际”）、深
圳珈伟龙能固态储能科技有限公司（以下简称“珈伟龙能”）联合投资设立如皋
珈伟龙能固态储能科技有限公司（名称最终以工商登记注册为准，以下简称“新
设公司”）。新设公司拟定注册资本为 10,000.00 万元，其中公司以自有资金出资
8,500.00 万元，持股比例为 85%；珈伟龙能出资 1,000.00 万元，持股比例为 10%；
国珈星际出资 500.00 万元，持股比例为 5%。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外
投资暨关联交易的公告》。
关联董事丁孔贤、李雳对本项议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于 2016 年 10 月 27 日(星期四)14 时在公司会议室召开 2016
年第四次临时股东大会，审议相关议案。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-088
《关于珈伟股份召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
2016 年10月12日
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