证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-089
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2016年10月12日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈
伟股份”）召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨关
联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资暨关联交易概述
锂电池是目前广泛使用的移动能源，随着科学技术的发展，对锂电池的要求
正朝着小型化、轻型化、快速充电、长使用寿命、更高安全性及无毒无污染的新
型绿色环保的锂电池方向发展，这必将加快锂电池行业技术更新和升级换代的步
伐，技术领先和具有核心竞争能力的公司将在市场竞争中占据有利位置，获得更
多市场份额。为顺应锂电池行业未来的发展趋势，加速推动公司在锂电池产业的
战略布局，公司拟与深圳国珈星际固态锂电科技有限公司（以下简称“国珈星
际”）、深圳珈伟龙能固态储能科技有限公司（以下简称“珈伟龙能”）联合投
资设立如皋珈伟龙能固态储能科技有限公司（名称最终以工商登记注册为准，以
下简称“新设公司”）。新设公司拟定注册资本为 10,000.00 万元，其中公司以
自有资金出资 8,500.00 万元，持股比例为 85%；珈伟龙能出资 1,000.00 万元，
持股比例为 10%；国珈星际出资 500.00 万元，持股比例为 5%。
公司于2016年10月11日召开第二届董事会第五十一次会议，会议审议通过了
《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事丁孔贤、李雳均回避表决，独立
董事傅建民、刘芳对上述关联交易进行了事前核查，出具了事前认可意见，并就
对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。
根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以
及《公司章程》的有关规定，珈伟龙能和国珈星际的法定代表人、控股股东丁孔
贤先生为公司的董事长和控股股东，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
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根据规定，本次关联交易事项已超出董事会的审批权限，公司将提请股东大
会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票
权。
二、关联方的基本情况
（一）深圳珈伟龙能固态储能科技有限公司
1、公司名称：深圳珈伟龙能固态储能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DH0Q301
3、主体类型：有限责任公司
4、经营场所：深圳市南山区粤海街道科技园科技路 9 号 421 单元
5、法定代表人：丁孔贤
6、成立日期：2016 年 07 月 22 日
7、注册资本：2000 万元人民币
8、经营范围：消费电子用锂离子电池、动力型锂离子电池、备用电源型锂
离子电池、大规模储能型锂离子电池、锂离子电池生产设备的技术研发和销售；
锂离子电池组件及系统的研发、销售和租赁（不含融资性租赁）；货物进出口贸
易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
栾兴秀 200.00 10.00%
丁孔贤 1500.00 75.00%
上海慧瞳智能科技有限公司 300.00 15.00%
10、关联关系说明：珈伟龙能的法定代表人和控股股东丁孔贤为珈伟股份的
法定代表人、董事长及实际控制人之一，根据深交所《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，珈伟龙能是公
司的关联法人。
（二）深圳国珈星际固态锂电科技有限公司
1、公司名称：深圳国珈星际固态锂电科技有限公司
2、统一社会信用代码：914403003266429512
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-089
3、主体类型：有限责任公司
4、经营场所：深圳市南山区粤海街道科技园科技路 9 号 421 单元
5、法定代表人：丁孔贤
6、成立日期：2015 年 03 月 04 日
7、注册资本：2000 万元人民币
8、经营范围：消费电子用锂离子电池、动力型锂离子电池、备用电源型锂
离子电池、大规模储能型锂离子电池的技术研发和销售；锂离子电池组件及系统
的研发、销售和租赁；锂离子电池生产设备的研发、制造和销售；自营和代理各
类货物和技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述
经营范围不含国家法律法规禁止、限制和需前置审批的项目）
9、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
杜闽 20.00 1.00%
丁孔贤 1364.00 68.20%
深圳市国创新能源研究院 36.00 1.80%
深圳市海百川投资有限公司 75.00 3.75%
蒋琰 390.00 19.50%
胡蕴干 75.00 3.75%
黄顺远 40.00 2.00%
10、关联关系说明：丁孔贤为珈伟股份的控股股东，实际控制人之一，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，国珈星际是公司的关联法人。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：中文名称为“如皋珈伟龙能固态储能科技有限公司”（暂定
名，以工商核准名为准）
2、公司注册地：江苏如皋
3、注册资本：人民币 10,000.00 万元
4、公司股本结构情况（拟出资额）：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
深圳珈伟光伏照明股份有限公司 8500.00 85.00% 货币
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-089
深圳珈伟龙能固态储能科技有限公司 1000.00 10.00% 货币
深圳国珈星际固态锂电科技有限公司 500.00 5.00% 货币
5、公司性质 ：有限责任公司
6、公司经营范围:消费电子用锂离子电池、备用电源型锂离子电池、动力型
锂离子电池、大规模储能型锂离子电池、锂离子电池生产设备的技术研发和销售；
锂离子电池组件及系统的研发、销售和租赁（不含融资性租赁）；经营进出口业
务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）
注：以上信息均以工商行政管理机关核准为准
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
（1） 为了顺应新材料、新能源产业的发展趋势，依托公司自身在石墨烯新
材料领域储备的相关技术，结合关联方公司储备的锂电池研发的技术
优势，进军锂电池行业，有利于公司在需求快速增长的储能市场中建
立竞争优势，获取新的利润增长点，本次新设公司进入锂电池行业是
公司继光伏新能源领域后继续延伸和扩大在新能源领域的投资，符合
公司在新能源产业领域的整体布局和规划。
（2） 近几年，随着智能电网的快速建设和太阳能、风电发电规模的快速增
长，对储能市场的需求快速增长，市场空间广阔。随着公司近几年加
大对光伏新能源发电投资力度，目前持有的光伏电站及在建电站规模
不断增加，对于储能技术的需求日益强烈，本次拟设立的新公司也将
对光伏电站储能提供相应的技术储备和支持。
（3） 随着国家关于新能源电动汽车的各种补贴和扶持政策的落地，这几年
电动汽车的市场需求快速增加，未来仍将会有一个持续增长的过程。
电动汽车主要依靠锂电池来提供动力，现阶段，动力电池及相关控制
技术已成为制约电动汽车产业快速发展的主要瓶颈，这也为整个锂电
池产业带来了巨大的发展机会。
2、本次对外投资对公司的影响
本次投资是从公司未来的战略发展需求、公司及关联方公司的技术储
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备、结合锂电池行业未来发展趋势等角度综合考虑而做出的决策，符合公司整体
战略发展布局，将对公司未来发展产生积极影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2016 年年初至本公告披露日，公司与关联方珈伟龙能和国
珈星际没有发生任何关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的相关
资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。
独立董事认为：“公司本次对外投资有利于公司产业布局，将进一步提升公
司的综合竞争力和盈利能力，符合公司经营发展的需要。经过了公司管理层的充
分论证和谨慎决策，并履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，对公司及其他股东利益不构成损害，我们同意公司本次对外投资暨
关联交易事项。”
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 12 日
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