证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-47
债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 30 日
在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2016-45） 决定于 2016 年 10 月 18 日召开 2016 年第二次
临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现
发布提示公告，将相关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2016 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会 2016 年第七次
会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016 年 10 月 18 日上午 9:30 起。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 10 月 18 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 10 月 17
日 15：00 至 2016 年 10 月 18 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 10 月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附
件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）现任公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有
限公司。
二、会议审议事项：
1、会议审议的议案
议案 1：《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。
2、审议事项的相关说明：
上述议案已经公司第八届董事会 2016 年第七次会议审议通过，详见公司于
2016 年 9 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会 2016 年第七次会议决议公告》、
《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》等公告。
三、现场会议登记办法：
1、登记方式：
（1）股东可以现场、传真或信函方式登记，不接受电话登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股东账户卡、营
业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代
理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；
（4）异地股东可采用传真或信函的方式登记。传真及信件应于 2016 年 10
月 13 日 17:00 前送达公司证券部。
2、登记时间：2016 年 10 月 12 日和 10 月 13 日上午 9:00～11:00，下午
14:00～17:00。
3、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团总部办公楼
3001 室证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、其他事项
1、 联系地址：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团总部办公楼
3001 室证券部
2、 联系电话：（0871）66226106
3、 传真：（0871）66203531
4、 联系人：胡 淇 刘周阳
5、 会议费用：参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会 2016 年第七次会议决议。
特此通知。
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 12 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序:
1、投票代码：360538
2、投票简称：白药投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案内容 委托价格
议案 1 审议关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案 1.00
注明：本次会议议案采用非累计投票制进行表决。
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 17 日下午 3:00，结束
时间为 2016 年 10 月 18 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有
限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未
明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托权限：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
审议关于公司重大事项停牌期满申请继续停
一
牌的议案
说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能
选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。
2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。
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