证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2016-024
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司于 2016 年 10 月 12 日召开第七届董
事会第十三次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于
2016 年 09 月 30 日向全体董事发出会议通知，所有会议材料均在董事会会议召
开前以专人送达、传真或邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事十
一名，实际参与表决董事十一名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《 关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资
产—T4 站坪、滑行道及配套等（构筑物）项目资产的议案》【详见上海证券交
易所网站 WWW.SSE.COM.CN《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于向控股
股东厦门翔业集团有限公司收购 T4 航空性业务资产的关联交易公告》（临
2016-027 ）】；
关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、林丽群女士
回避了表决。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的
议案》【详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《元翔（厦门）国际航空港股
份有限公司关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易
事项的公告》（临2016-028）】；
关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、林丽群女士
回避了表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》【详见上海证券交
易所网站 WWW.SSE.COM.CN<关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（临
2016-026）>】；
公司董事会定于2016年10月28日下午14:00整在厦门空港佰翔花园酒店有限
公司国际会议中心现场召开公司2016年第一次临时股东大会，网络投票时间为
2016年10月28日上午9:30至11:30 ，下午13:00-15:00。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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