证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2016-056
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二次会议，
于 2016 年 9 月 30 日以书面方式发出通知，于 2016 年 10 月 12 日以通讯表决方
式召开，应到董事 11 名，实到 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、 审议《关于江苏太极实业新材料有限公司新增投资提高帘子布2800T/年捻织
产能项目的议案》；
为解决了生产瓶颈问题公司和进军中高端客户市场，公司全资子公司江苏太
极实业新材料有限公司新增投资1816万元以提高帘子布2800T/年捻织产能。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议《关于太极半导体（苏州）有限公司新增T5503设备固定资产投资项目
的议案》；
为有效开拓未来市场领域、壮大业务规模并盘活现存闲置设备，公司控股子
公司太极半导体（苏州）有限公司新增投资 238 万美元购买 T5503 设备。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议《关于太极半导体（苏州）有限公司新增 USB 固定资产投资项目的议案
》；
为满足公司生产经营需要及加强与公司现有客户的紧密合作关系，公司控股
子公司太极半导体（苏州）有限公司拟新增333万美元固定资产投资用于USB
项目。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议《关于增加2016年日常关联交易的议案》；
公司于七届三十一次董事会对 2016 年度日常关联交易金额进行了预测，根据
公司实际生产经营需要，本次新增与 SK 海力士、海力士无锡、锡产投资的日
常关联交易金额，包括原辅料采购、零星机器设备采购、委托管理和委托销
售。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会
审议，并对该事项发表了独立意见。董事会在审议表决时逐项表决。
审议和关联方锡产投资新增关联交易的议案，关联董事赵振元、孙鸿伟、褚
兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避表决；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议和关联方 SK 海力士、海力士无锡新增关联交易的议案，无关联董事需
回避表决；
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
（详见2016年10月13日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于增加2016年日常关
联交易的公告》，公告编号：临2016-057）
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 13 日
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