证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2016-75 号
上海申华控股股份有限公司
关于调整公司以闲置资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财额度：不超过人民币 10 亿元，资金在上述额度内滚动使用。
●委托理财投资类型：商业银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：自上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通
过之日起三年内。
一、 委托理财概述
（一） 公司曾于 2013 年第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了公司（含控股子
公司）拟在不超过人民币 5 亿元的额度内，以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产
品，闲置资金在上述额度内滚动使用。
现因市场环境及公司资金情况有所变化，公司拟对理财产品购买额度进行调整，具
体为：公司（含控股子公司）拟在不超过人民币 10 亿元的额度内，以闲置资金购买商业
银行短期保本型理财产品，以上资金额度使用期限自股东大会通过之日起三年，资金在
上述额度内滚动使用。
（二） 公司第十届董事会第二十六次临时会议于 2016 年 10 月 12 日以通讯方式召
开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、
高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议
由公司董事长祁玉民先生主持，董事会审议并通过了上述事宜，并授权公司管理层具体
实施。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
二、 对公司日常经营的影响
公司以自有资金选择短期保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响自
有资金使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司整体业绩
水平，符合公司及全体股东权益。
三、 风险控制措施
公司购买标的为不超过 12 个月的本金保障型理财产品，安全性高、流动性好、有保
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本约定，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购
买的审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安
全且不影响自有资金的正常使用。
四、 独立董事意见
公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的
投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公
司日常经营活动；本事项履行了必要的审批程序， 符合有关规章制度的规定，不会损害中
小股东的利益。
五、 委托理财余额
截至本报告日，公司进行委托理财余额为人民币 1.13 亿元。
备查文件：1、第十届董事会第二十六次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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