证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2016-37 号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知
于 2016 年 10 月 9 日以口头方式发出，会议于 2016 年 10 月 12 日以通讯表决的
方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
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站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
董事会决议
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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