证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2016-38 号
国机汽车股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知
于 2016 年 10 月 9 日以口头方式发出，会议于 2016 年 10 月 12 日以通讯表决的
方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，
未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金
置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，内
容及程序合法合规。同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的事项。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的公告》。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与公司
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，内容及程序合法合规。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
监事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会
2016 年 10 月 13 日
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