证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-087
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会提示性的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
定于 2016 年 10 月 17 日以现场投票、网络投票相结合方式
召开公司 2016 年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2016
年 9 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交 易 所 网 站 (http : //www.sse.com.cn) 披 露 了 《 关 于 召 开
2016 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-086)。
根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内
容如下:
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016 年 10 月 17 日 09 点 00 分
召开地点:福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装
备股份有限公司培训会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2016 年 10 月 17 日
至 2016 年 10 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模和用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期 √
3 关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案 √
4 关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行 √
性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补 √
措施的议案
7 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出 √
具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开 √
发行股票相关事宜的议案
9 关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案,均由 2016 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第
二次会议及第四届监事会第二次会议提交,相关董事会决议公告、
监事会决议公告和相关议案分别于 2016 年 9 月 30 日在上海证
券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案:1-9
3、对中小投资者单独计票的议案:1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同
类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不
必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603686 龙马环卫 2016/10/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户
卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、
股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、
本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记;委
托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东的法定
代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的
营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公
司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权
委托书办理登记;投资者为个人的,还应持本人身份证,投资者
为机构的,还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、
单位法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)
办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间:2016 年 10 月 10 日-2016
年 10 月 15 日,上午 9:00 至 11:30、下午 13:30 至 17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本
次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证
件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传
真或信函上注明联系电话。
(二)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证
券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接
参与投票。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计一天,出席会议者交通
及食宿费用自理。
2、会议联系方式
(1)联系人:章先生、宋先生
(2)联系电话:0597-2962796
(3)传真号码:0597-2962796
(4)电子邮箱:fjlm@fjlm.com.cn
(5)邮政编码:364000
(6)联系地址:福建省龙岩市商务营运中心 B 幢 17 层福建龙
马环卫装备股份有限公司。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 13 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
福建龙马环卫装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 10 月 17
日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议
案
7 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案
9 关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。