浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技
股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，
基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发
表以下独立意见：
一、关于对外投资设立控股子公司的独立意见
公司本次对外投资事项是基于公司整体战略考虑，有利于优化整线设备的供
应能力、拓宽和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，决策程序合法合规，未
发生损害公司及其他股东利益的情形。
二、关于公司增补非独立董事的独立意见
公司非独立董事孙国龙先生因个人原因辞去公司董事职务，根据有关规定公
司董事会提名张宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经审阅非独立董
事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为候选人符合非独立董事的任职资
格。公司董事会对非独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》之有关规定。
我们一致同意张宁先生为公司非独立董事候选人，同意提交公司股东大会审
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 陈智敏
2016 年 10 月 12 日
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