300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-068
浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议通知于 2016 年 10 月 7 日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2016 年 10 月 12 日上午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
监事会认为，公司本次对外投资事项符合公司战略发展，有利于提高公司综
合竞争力，决策程序合法合规，未发生损害公司及其他股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公
告》。
300412
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会
2016 年 10 月 12 日
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