300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-067
浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2016 年 10 月 7 日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016 年 10 月 12 日上午 09:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 8 人，实到 8 人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公
告》。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于公司增补非独立董事的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于增补非独立董事的的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 12 日
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