证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-060
中颖电子股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日通过电子
邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子
股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知》；2016 年 10 月 11 日，公司第
二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事张原淙先生
以通讯方式参与表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅
启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事
认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并一致通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励对象中的 1 名激励
对象因离职及部分激励对象因 2015 年度个人考核等级未到达 A 等，公司对其持
有的尚未解锁的限制性股票 39,174 股进行回购注销。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可
解锁的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》，董事会认为公司激励计划涉及的限制性
股票的第一个解锁条件已达成，同意达到考核要求的 79 名激励对象在第一个解
锁期可解锁限制性股票为 793,348 股。
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公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 11 日
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