证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-061
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日通过电子
邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第二
十一次会议通知》；2016 年 10 月 11 日，公司第二届监事会第二十一次会议（以
下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、
方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认
为：1 名激励对象因离职及部分激励对象因 2015 年度个人考核等级未到达 A 等
的限制性股票 39,174 股进行回购注销,上述回购的价格为 9.47 元/股。本次已授
予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁
的激励对象名单》。
公司监事会对公司《限制性股票激励计划》限制性股票第一个解锁期可解锁
的激励对象名单进行了核查后认为：除 1 名激励对象离职外，79 名激励对象均
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励
对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人
力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对
全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会
对该考核结果予以审核，确认本次 79 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结
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果均达到 D（待合格）等级以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划》办理
本次解锁事宜。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
监事会
2016 年 10 月 11 日
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