证券代码:300527 证券简称:华舟应急 公告编号:2016-011
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第一届监事会第八次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第
八次会议通知于2016年10月7日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出,会议
于2016年10月11日以现场与通讯表决相结合的方式在武汉市江夏区庙山开发区
阳光大道5号公司会议室召开。
会议应到监事5名,实到监事5名,本次会议由监事会主席蔡新祥主持。会议
的召集召开符合《公司法》和《湖北华舟重工应急装备股份有限公司公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》
经公司监事会及股东提名,田明山先生、程干祥先生作为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人。
本次换届后,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。上述候选人简历详见附件。
该议案需提交公司股东大会审议。以上2位监事候选人如经股东大会选举通
过,将与公司职工代表大会选举的职工监事组成公司第二届监事会。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
三、备查文件 《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第一届监事会第八次
会议决议》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
监事会
2016 年 10 月 11 日
附件:
非职工代表监事候选人简历:
程干祥,男,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现
任公司监事,兼任武汉船舶公司副总会计师、财审部主任。程干祥先生 2002 年
4 月至今任武汉船舶公司副总会计师兼财审部主任,2007 年 12 月至 2012 年 3
月任华舟重工有限监事;2012 年 3 月至今任华舟应急监事。
程干祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司
股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被
执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。程干祥先
生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
田明山,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高
级经营师,现任公司董事、副总经理、党委副书记。田明山先生1998年4月至2007
年12月历任湖北华舟生产管理部副书记、公司组织部部长兼党办主任、企业文化
建设中心常务副主任兼组织部长、党委副书记兼纪委书记、副总经理和董事;2007
年12月至2012年3月任华舟重工有限董事、副总经理、党委副书记;2012年3月至
今任华舟应急董事兼副总经理、党委副书记。
田明山先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司
股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被
执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。田明山先
生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。