证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-97
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2016 年 10 月 10 日召开，公司已于 2016 年 10 月 1 日以邮件方式向
所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应
到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友
先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
目前，公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的
方式收购深圳维恩贝特科技股份有限公司全部或部分股权。
经申请，公司股票自 2016 年 8 月 15 日开市起停牌。公司原承诺争取于 2016
年 10 月 15 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26 号－上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组
预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚
未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法
在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案。
为保障本次重大资产重组的顺利进行，经公司第四届董事会第六次会议审议
通过，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 10 月 17 日起
继续停牌，待相关事项确定后复牌。
二、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细
则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息
披露跨部门协调机制，公司拟设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会
工作细则》，信息披露委员会将根据工作细则规定开展具体工作。
首届信息披露委员会由公司董事长、董事会秘书、财务总监、内部审计负
责人、证券事务代表共 5 人组成，《信息披露委员会工作细则》全文具体内容
详见 2016 年 10 月 11 日的证监会指定信息披露网站。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 11 日
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