证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2016-009
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相
关规定，并结合公司首次公开发行股票募集资金的情况以及公司经营管理的需要，
公司拟对公司章程做如下修改并相应地办理工商变更登记：
序号 原公司章程 修改后的公司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证 第三条 公司于 2016 年 6 月 16 日经中国证券
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
1 核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股
【】万股，在深圳证券交易所创业板上市。 11570 万股，在深圳证券交易所创业板上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币46,270万元。
第二章 中国共产党的基层组织
第十二条 在公司中设立中国共产党的基层
组织（以下简称党组织），党组织在公司中发
挥政治核心作用，根据中国共产党章程的规
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定，开展党的活动，公司应当为党组织的活
动提供必要条件。
第十三条 公司实行董事长与总经理分设、符
合条件的董事长兼任党委书记、符合条件的
总经理兼任党委副书记的领导体制。董事长
和党委书记分设的，党委书记可兼任副董事
长或董事、副总经理。
第十四条 公司党建工作的总体要求：
（一）党组织通过参与决策、推动执行、主
导用人、保证监督在本公司发挥政治核心作
用，要依据《党章》在公司各级设立党的组
织，开展党建活动、从严管党治党，保证党
和国家的方针政策与集团公司的各项有关决
策、要求在本公司得到贯彻执行，推动本公
司各项决策部署贯彻落实到位；
（二）要按照抓党建从工作出发、抓工作从
党建入手的党建工作总体要求，切实贯彻党
以经济建设为中心的方针，加强党的建设，
结合工作抓党建，抓好党建促发展，有效促
进公司提质增效；
（三）要深入落实党管干部，党管人才，着
力建设态度明朗、心胸开阔、作风硬朗的“三
朗”干部队伍和高素质专业人才队伍；
（四）党组织领导本公司工会和群团组织，
积极开展思想政治工作和群众工作，促进公
司经营、科研、生产持续稳定发展。
第十五条 党组织议事应当遵循以下原则：
（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线
方针政策贯彻落实；
（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他
党内法规开展工作，落实管党治党责任；
（三）坚持民主集中制，确保党组织的活力
和党的团结统一；
（四）坚持党组织发挥政治核心作用与依法
依章程履行职责相统一，使党组织成为公司
法人治理结构的有机组成部分，把党的主张
通过法定、民主程序转化为董事会、经理层
的决定。
第十六条 党组织讨论和决定下列重要事项：
（一） 贯彻落实党中央有关精神和上级领导
机关重要指示和要求；
（二） 党组织管理的领导人员选拔任用和考
核、调整、奖惩；
（三） 党组织和党员队伍建设、思想政治工
作、精神文明建设、企业文化建设等事项；
（四） 党风廉政建设和反腐败工作方面的事
项；
（五） 其他应当由党组织讨论和决定的事
项。
第十七条 党组织参与第十六条所列事项以
外的公司“三重一大”事项的讨论、决策。
经党组织讨论决定的事项，公司党员高级管
理人员应在相关决策会议上发表体现党组织
意图的意见，并在表决中体现党组织意图。
公司应对这类事项作出明确规定，包括但不
限于下列内容：
（一）公司经营方针、发展战略、中长期规
划、武器装备发展、体制机制改革等方面事
项；公司年度经营计划、年度预算、重大军
工项目、重大投资与资产重组、大额度资金
使用等事项决策；
（二）公司的机构设置与改革方案、机构职
能的设定与调整、领导人员职数和人员编制
方案。
第十三条 公司的经营范围为：应急装备、专 第十九条 公司的经营范围为：应急装备、专
用设备、专用车辆的设计、制造、安装服务（不 用设备、专用车辆的设计、制造、安装服务（不
含汽车及特种设备）；工程承包；货物进出口、 含汽车及特种设备）；工程承包；货物进出口、
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技术进出口（不含国家限制和禁止类）；普通 技术进出口（不含国家限制和禁止类）；普通
货运（有效期至 2018 年 7 月 31 日）；钢结构 货运（有效期至2018年7月31日）；钢结构安装；
安装。 电子商务；消防装备；培训；旅游服务。
第十八条 公司整体变更设立为股份有限
第二十四条 公司整体变更设立为股份有
公司时各发起人名称、持有公司的股份数、持
5 限公司时各发起人名称、持有公司的股份数、
股比例、出资方式、出资时间如下：
持股比例、出资方式、出资时间如下：
发起人 持股数 持股 出资方 出资 发起人 持股数 持股 出资方 出资
名称 （股） 比例 式 时间 名称 （股） 比例 式 时间
中国船 中国船 2012
舶重工 227,628 65.59 净资产 舶重工 227,628 65.59 净资产 年 3 月
集团公 ,530 9% 折股 集团公 ,530 9% 折股 29 日
司 司
武汉船 武汉船 2012
67,966, 19.58 净资产 67,966, 19.58 净资产
舶工业 舶工业 年3月
890 7% 折股 890 7% 折股
公司 公司 29 日
北京中 北京中 2012
金国联 金国联 年3月
信达投 信达投 29 日
20,851, 6.009 净资产 20,851, 6.009 净资产
资发展 资发展
230 % 折股 230 % 折股
中 心 中 心
（有限 （有限
合伙） 合伙）
中船重 中船重 2012
工科技 工科技 年3月
10,184, 2.935 净资产 10,184, 2.935 净资产
投资发 投资发 29 日
450 % 折股 450 % 折股
展有限 展有限
公司 公司
西安精 西安精 2012
10,184, 2.935 净资产 10,184, 2.935 净资产
密机械 密机械 年3月
450 % 折股 450 % 折股
研究所 研究所 29 日
武汉第 武汉第 2012
二船舶 10,184, 2.935 净资产 二船舶 10,184, 2.935 净资产 年 3 月
设计研 450 % 折股 设计研 450 % 折股 29 日
究所 究所
合计 347,000 合计 347,000
100% 100%
,000 ,000
第十九条 公司的股份总数为【】万股，每股 第二十五条 公司的股份总数为46,270万股，
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面值 1 元人民币，均为普通股。 每股面值1元人民币，均为普通股。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，按照 第三十四条 发起人持有的本公司股份，自公
法律法规的有关规定及深圳证券交易所的有 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发
关规则履行限售义务。 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
7 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
报所持有的本公司的股份及其变动情况，上述 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
人员转让持有的公司股份的，应符合法律法 报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及
规、深圳证券交易所的有关规则及其作出的承 其变动情况，在任职期间每年转让的股份不
诺、声明的规定。 得超过其所持有本公司同一种类股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之
日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
司股份 5% 以上的股东，将其持有的本公司
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
5% 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。
股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
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股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 独计票结果应当及时公开披露。
数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
可以征集股东投票权。 数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第一百零七条 公司设董事会，对股东大会负 第一百一十三条 公司设董事会，对股东大会
责。 负责。
董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名。 董事会由七名董事组成，其中，独立董事三
公司董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。 名，职工董事一名。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 公司董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。
半数选举产生。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过
董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员 半数选举产生。
会、提名委员会以及战略委员会等专门委员 董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员
会。上述专门委员会的成员全部由董事组成， 会、提名委员会以及战略委员会等专门委员
其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董 会。上述专门委员会的成员全部由董事组成，
事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少 其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董
应有一名独立董事是会计专业人士且担当召 事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少
集人。 应有一名独立董事是会计专业人士且担当召
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审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更 集人。
换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制 审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更
度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之 换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制
间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露； 度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之
（5）审查公司的内控制度等。 间的沟通；4）审核公司的财务信息及其披露；
薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董 （5）审查公司的内控制度等。
事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建 薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董
议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪 事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建
酬政策与方案；（3）拟定公司的股权激励方案 议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪
等。 酬政策与方案；（3）拟定公司的股权激励方案
提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经 等。
理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广 提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经
泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对 理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广
董事候选人和经理人选进行审查和提出建议 泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对
等。 董事候选人和经理人选进行审查和提出建议
战略委员会的主要职责是对公司长期发展战 等。
略和重大投资决策进行研究并提出建议等。 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议等。
第一百一十二条 股东大会根据有关法律、行 第一百一十八条 股东大会根据有关法律、行
政法规及规范性文件规定，按照谨慎授权原 政法规及规范性文件规定，按照谨慎授权原
则，授权董事会有权对如下事项进行审议: 则，授权董事会有权对如下事项进行审议:
（一）审议并决定公司在一年内购买、出售重 （一）审议并决定公司在一年内购买、出售重
大资产占公司最近一期经审计总资产不超过 大资产占公司最近一期经审计总资产不超过
30％的事项； 30％的事项；
（二）在股东大会的权限以下，董事会有权审 （二）在股东大会的权限以下，董事会有权审
议并决定如下重大交易事项（受赠现金资产除 议并决定如下重大交易事项（受赠现金资产除
外）： 外）：
1、交易涉及资产总额占最近一期经审计总资 1、交易涉及资产总额占最近一期经审计总资
产10%以上的重大交易事项；该交易涉及的资 产10%以上的重大交易事项；该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
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作为计算数据； 作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的10%以上，且绝对金额在500万 审计营业收入的10%以上，且绝对金额在500
元以上； 万元以上；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的10%以上，且绝对金额在100万元以 计净利润的10%以上，且绝对金额在100万元以
上； 上；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占
公司最近一期经审计净资产的10%以上，或绝 公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝
对金额在500万元以上； 对金额在500万元以上；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的10%以上，且绝对金额在100万 经审计净利润的10%以上，且绝对金额在100
元以上。 万元以上。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计
算；本项所指“交易”与本章程第四十一条所 算；本项所指“交易”与本章程第四十一条所
指“交易”相同。 指“交易”相同。
（三）审议并决定本章程第四十条规定的应由 （三）审议并决定本章程第四十条规定的应由
股东大会审议的对外担保事项外的其他担保 股东大会审议的对外担保事项外的其他担保
事项；董事会审议对外担保事项时，应经出席 事项；董事会审议对外担保事项时，应经出席
董事会的2/3以上董事同意，且不得少于董事 董事会的2/3以上董事同意，且不得少于董事
会全体董事的1/2； 会全体董事的1/2；
（四）在股东大会的权限以下，董事会有权审 （四）在股东大会的权限以下，董事会有权审
议并决定与关联法人发生的交易金额为100万 议并决定与关联法人发生的交易金额为100万
元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对 元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对
值0.5%以上的关联交易；或者与关联自然人发 值0.5%以上的关联交易；或者与关联自然人发
生的交易金额在30万元以上的关联交易。但公 生的交易金额在30万元以上的关联交易。但公
司获赠现金资产等使公司纯受益的情况除外。 司获赠现金资产等使公司纯受益的情况除外。
公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项超 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项超
过上述范围的，应当组织有关专家、专业人员 过上述范围的，应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会，经股东大会审议通 进行评审，并报股东大会，经股东大会审议通
过后实施。 过后实施。
第一百四十九条 公司设监事会。监事会由 第一百五十五条 公司设监事会。监事会由
五名监事组成，监事会设主席一人，由全体监 三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监
事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
11 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事
召集和主持监事会会议。 召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之 职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之
一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。 生。
第一百八十八条 公司指定中国证监会及深
第一百八十二条 公司指定【】和【】为刊登
12 圳证券交易所指定的报刊和信息披露网站为
公司公告和其他需要披露信息的媒体。
刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十六条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章
程规定的其他解散事由出现；
第一百九十条 公司因下列原因解散： （二）股东大会决议解散；
（一）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散；
（二）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被
（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被 撤销；
13 撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续
（四）公司经营管理发生严重困难，继续存续 会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不
会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不 能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上
能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上 的股东，可以请求人民法院解散公司。
的股东，可以请求人民法院解散公司。 公司有本条第一款第（一）项情形的，可以
通过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大
会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
本次修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 11 日
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