证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2016-052
债券代码：122348 债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
第七届第七十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七十二
次会议于 2016 年 10 月 11 日（星期二）下午 4:30 在北京市朝阳区北辰东路 8
号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，
其中执行董事赵惠芝女士委托董事长贺江川先生代为出席并进行表决，执行董事
李长利先生、刘建平先生均委托执行董事李伟东先生代为出席并进行表决。会议
由公司董事长贺江川先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议一致通过决议如下：
1、鉴于本公司 2016 年第一次临时股东大会已经选举李伟东先生为本公司
第七届董事会执行董事，批准委任李伟东先生为本公司董事会战略委员会委员及
董事会提名委员会委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1
2、批准吕健先生因工作变动辞任本公司副总经理职务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 11 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
