证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-092
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 8 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第二十五次会议。会议于 2016
年 10 月 11 日上午九点在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事
7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
会议一致通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会
的有关规定，董事会提名委员会提名第八届董事会非独立董事候选人为唐国海、
张剑、许冰鉴、蒋金华；第八届董事会独立董事候选人为裴平、蒋伏心、杨荣华。
具体情况如下：
1、提名唐国海先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名张剑先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名许冰鉴先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名蒋金华先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名裴平先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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6、提名蒋伏心先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、提名杨荣华先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述七名候选董事简历附后。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交
易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股
东大会表决。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，
具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发
表了独立意见。本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候
选人的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《章程修正案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金和
自有资金购买理财产品的公告》。
四、审议并通过《关于增加金融证券投资额度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加金融证券投资额
度的公告》。
五、审议并通过《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的议
案》；
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于子公司拟参与认购华
泰大健康股权投资基金份额的公告》。
六、审议并通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2016年10月27日召开公司2016年第三次临时股东大会，具体内
容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年第三次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
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附：
第八届董事会董事候选人简历
董事候选人：唐国海先生
1961 年 7 月出生,本科学历，高级国际商务师。曾任南京江宁开发区党工委
副书记、管委会副主任；连云港市委常委、连云港经济技术开发区党工委书记、
管委会主任、连云区委书记；江苏新海连发展集团有限公司董事长；连云港市委
常委、常务副市长；江苏汇鸿国际集团有限公司董事长、党委书记。现任江苏汇
鸿国际集团股份有限公司董事、董事长、党委书记。兼任中国企业联合会、中国
企业家协会理事会理事，江苏省国际商会副会长，江苏省进出口商会副会长。
唐国海先生未持有本公司股票，任公司控股股东、实际控制人江苏苏汇资产
管理有限公司董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易
所惩戒。
董事候选人：张剑先生
1964 年 1 月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董
事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副
总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江
苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份
有限公司董事、总裁、党委副书记。兼任中国纺织品进出口商会副会长，中国对
外贸易经济合作企业协会常务理事，江苏省国际经贸学会副会长，江苏省工业设
计协会会长。
张剑先生未持有本公司股票，与其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
董事候选人：许冰鉴先生
1958 年 2 月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏省针棉织品进
出口（集团）公司副总经理；江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、
总经理、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委副书记；江苏汇鸿
国际集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公
司董事、党委副书记。
许冰鉴先生未持有本公司股票，与其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，
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未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
董事候选人：蒋金华先生
1964 年 3 月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任江苏省纺
织品进出口集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记；江苏开元股
份有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿股份有限公司董事长、党委书记；江苏
开元国际集团有限公司副总裁；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。
现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。兼任中国纺织品
进出口商会副会长，江苏省进出口商会纺织分会会长。
蒋金华先生持有本公司股票 33,307 股，与其他持股 5%以上的股东不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
独立董事候选人：裴平先生
1957 年 4 月出生，管理学博士，南京大学教授，博士生导师。现任南京大
学国际金融管理研究所所长，本公司及东吴证券股份有限公司独立董事。
裴平先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
独立董事候选人：蒋伏心先生
1956 年 08 月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任南京师范大学创
新经济研究院院长，本公司及南京中生联合股份有限公司独立董事。
蒋伏心先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
独立董事候选人：杨荣华先生
1968 年 1 月出生，研究生学历，注册资产评估师，注册会计师。现任瑞华
会计师事务所合伙人管理委员会委员、江苏分所所长,兼任江苏省注册会计师协
会常务理事、江苏省工程造价协会常务理事、南京市工程造价协会副会长。
杨荣华先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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