汇鸿集团：独立董事关于第七届董事会第二十五次审议相关事项的独立意见

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二十五次审议相关事项的独

立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏汇鸿国际集团股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第二十五次会

议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届选举的议案》

我们认为：公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。

在对第八届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情

况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，

不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董

事的情形。

同意提名唐国海先生、张剑先生、许冰鉴先生、蒋金华先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人；同意提名裴平先生、蒋伏心先生、杨荣华先生为公司第

八届董事会独立董事候选人。

二、《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

我们认为：董事会审议的公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，

符合有关法律法规和公司相关制度的规定。有利于提高公司资金使用效率和财务

收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经

营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，

符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意

公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。

独立董事：裴平、蒋伏心、杨荣华

二〇一六年十月十二日

（本页无正文，为江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于第七届董事

会第二十五次审议相关事项的独立意见签字页）

裴 平 蒋伏心 杨荣华

二〇一六年十月十一日

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