证券代码：600339 证券简称：*ST 天利 公告编号：2016-097
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆独山子大庆东路 2 号公司办公楼七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,438,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
42.45
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈俊豪先生主持，本次会议以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东
大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，公司副董事长肖江先生、独立董事王新安先生、马
新智先生、徐世美女士因出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事会主席李德学先生因出差未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的方案的议案
1.01、 议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.02、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.03、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产作价依据及交易对价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,120,028 85.40 4,125,111 14.60 0 0.00
1.04、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.05、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之支付期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.06、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产办理权属转移的合同义
务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.07、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.08、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之债权债务安排及员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.09、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之业绩承诺及减值测试
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.10、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.11、 议案名称：本次重大资产出售方案之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.12、 议案名称：本次重大资产出售方案之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,120,428 85.40 4,124,711 14.60 0 0.00
1.13、 议案名称：本次重大资产出售方案之标的资产作价依据及交易对价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,116,928 85.38 4,128,211 14.62 0 0.00
1.14、 议案名称：本次重大资产出售方案之对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,120,428 85.40 4,124,711 14.60 0 0.00
1.15、 议案名称：本次重大资产出售方案之支付期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.16、 议案名称：本次重大资产出售方案之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责
任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.17、 议案名称：本次重大资产出售方案之损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,120,428 85.40 4,124,711 14.60 0 0.00
1.18、 议案名称：本次重大资产出售方案之与标的资产相关的债权债务安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,120,428 85.40 4,124,711 14.60 0 0.00
1.19、 议案名称：本次重大资产出售方案之员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.20、 议案名称：本次重大资产出售方案之决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.21、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之发行方
式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.22、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之发行股
票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.23、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之发行对
象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.24、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之定价基
准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.25、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之发行数
量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.26、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之调价机
制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.27、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.28、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之本次发
行前公司滚存未分配利润的处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.29、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之上市安
排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.30、 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之决议的
有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.31、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
1.32、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
1.33、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
1.34、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,071,228 85.22 4,124,711 14.60 49,200 0.17
1.35、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之配套募集资金金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
1.36、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
1.37、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
1.38、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之调价机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,071,228 85.22 4,124,711 14.60 49,200 0.17
1.39、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
1.40、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
1.41、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
1.42、 议案名称：本次交易配套融资发行方案之决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
2、议案名称：关于《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,791,228 84.23 4,121,611 14.59 332,300 1.18
3、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产
协议》及其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,788,128 84.22 4,121,611 14.59 335,400 1.19
4、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《资产出售协议》及其补充协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,791,228 84.23 4,121,611 14.59 332,300 1.18
5、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,788,128 84.22 4,124,711 14.60 332,300 1.18
6、 议案名称：关于公司与中石油集团签署附条件生效的《关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,788,128 84.22 4,124,711 14.60 332,300 1.18
7、 议案名称：关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,981,054 98.18 4,121,611 1.68 335,400 0.14
8、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,788,128 84.22 4,124,711 14.60 332,300 1.18
9、 议案名称：关于提请股东大会同意中国石油天然气集团公司免于以要约方式增持公
司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
10、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
11、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
12、 议案名称：关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
13、 议案名称：关于本次交易未摊薄即期回报的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1.01 本次交易整体方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
发行股份及支付现金购买资产
1.02 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
方案之标的资产
发行股份及支付现金购买资产
1.03 方案之标的资产作价依据及交 24,120,028 85.40 4,125,111 14.60 0 0.00
易对价
发行股份及支付现金购买资产
1.04 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
方案之对价支付方式
发行股份及支付现金购买资产
1.05 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
方案之支付期限
发行股份及支付现金购买资产
1.06 方案之标的资产办理权属转移 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
的合同义务和违约责任
发行股份及支付现金购买资产
1.07 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
方案之损益归属
发行股份及支付现金购买资产
1.08 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
方案之债权债务安排及员工安
置
发行股份及支付现金购买资产
1.09 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
方案之业绩承诺及减值测试
发行股份及支付现金购买资产
1.10 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
方案之决议有效期
本次重大资产出售方案之交易
1.11 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
对方
本次重大资产出售方案之标的
1.12 24,120,428 85.40 4,124,711 14.60 0 0.00
资产
本次重大资产出售方案之标的
1.13 24,116,928 85.38 4,128,211 14.62 0 0.00
资产作价依据及交易对价
本次重大资产出售方案之对价
1.14 24,120,428 85.40 4,124,711 14.60 0 0.00
支付方式
本次重大资产出售方案之支付
1.15 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
期限
本次重大资产出售方案之标的
1.16 资产办理权属转移的合同义务 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
和违约责任
本次重大资产出售方案之损益
1.17 24,120,428 85.40 4,124,711 14.60 0 0.00
归属
本次重大资产出售方案之与标
1.18 24,120,428 85.40 4,124,711 14.60 0 0.00
的资产相关的债权债务安排
本次重大资产出售方案之员工
1.19 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
安置
本次重大资产出售方案之决议
1.20 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
有效期
本次发行股份及支付现金购买
1.21 资产项下非公开发行股份方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之发行方式
本次发行股份及支付现金购买
1.22 资产项下非公开发行股份方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之发行股票种类和面值
本次发行股份及支付现金购买
1.23 资产项下非公开发行股份方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之发行对象和认购方式
本次发行股份及支付现金购买
1.24 资产项下非公开发行股份方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之定价基准日及发行价格
本次发行股份及支付现金购买
1.25 资产项下非公开发行股份方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之发行数量
本次发行股份及支付现金购买
1.26 资产项下非公开发行股份方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之调价机制
本次发行股份及支付现金购买
1.27 资产项下非公开发行股份方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之锁定期
本次发行股份及支付现金购买
资产项下非公开发行股份方案
1.28 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之本次发行前公司滚存未分配
利润的处置
本次发行股份及支付现金购买
1.29 资产项下非公开发行股份方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之上市安排
本次发行股份及支付现金购买
1.30 资产项下非公开发行股份方案 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
之决议的有效期
本次交易配套融资发行方案之
1.31 24,123,528 85.41 4,121,611 14.59 0 0.00
发行方式
本次交易配套融资发行方案之
1.32 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
发行股票种类和面值
本次交易配套融资发行方案之
1.33 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
发行对象和认购方式
本次交易配套融资发行方案之
1.34 24,071,228 85.22 4,124,711 14.60 49,200 0.17
定价基准日和发行价格
本次交易配套融资发行方案之
1.35 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
配套募集资金金额
本次交易配套融资发行方案之
1.36 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
发行数量
本次交易配套融资发行方案之
1.37 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
募集配套资金用途
本次交易配套融资发行方案之
1.38 24,071,228 85.22 4,124,711 14.60 49,200 0.17
调价机制
本次交易配套融资发行方案之
1.39 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
锁定期安排
本次交易配套融资发行方案之
1.40 本次发行前公司滚存未分配利 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
润的处置
本次交易配套融资发行方案之
1.41 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
上市安排
本次交易配套融资发行方案之
1.42 24,074,328 85.23 4,121,611 14.59 49,200 0.17
决议有效期
关于《新疆独山子天利高新技术
股份有限公司重大资产出售并
2 发行股份及支付现金购买资产 23,791,228 84.23 4,121,611 14.59 332,300 1.18
并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要的议案
3 关于公司与特定对象签署附条 23,788,128 84.22 4,121,611 14.59 335,400 1.19
件生效的《发行股份及支付现金
购买资产协议》及其补充协议的
议案
关于公司与特定对象签署附条
4 件生效的《资产出售协议》及其 23,791,228 84.23 4,121,611 14.59 332,300 1.18
补充协议的议案
关于公司与特定对象签署附条
5 件生效的《业绩补偿协议》的议 23,788,128 84.22 4,124,711 14.60 332,300 1.18
案
关于公司与中石油集团签署附
6 条件生效的《关联交易框架协 23,788,128 84.22 4,124,711 14.60 332,300 1.18
议》的议案
关于公司重大资产出售、发行股
份及支付现金购买资产并募集
7 23,788,128 84.22 4,121,611 14.59 335,400 1.19
配套资金暨关联交易符合相关
法律法规的议案
关于本次交易构成关联交易的
8 23,788,128 84.22 4,124,711 14.60 332,300 1.18
议案
关于提请股东大会同意中国石
9 油天然气集团公司免于以要约 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
方式增持公司股份的议案
关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金不构
10 成《上市公司重大资产重组管理 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
办法》第十三条规定的借壳上市
的议案
关于本次交易符合《关于规范上
11 市公司重大资产重组若干问题 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
的规定》第四条规定的议案
关于本次交易有关审计报告、备
12 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
考审阅报告及评估报告的议案
关于本次交易未摊薄即期回报
13 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
的议案
关于提请股东大会授权董事会
14 全权办理本次交易相关事宜的 22,412,328 79.35 4,124,711 14.60 1,708,100 6.05
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1-14 涉及以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、 上述议案对中小投资者单独计票；
3、 上述议案 1-6、8-14 涉及关联交易，关联股东新疆独山子天利实业总公司、新疆独
山子石油化工总厂在表决时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司二○一六年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、 天阳律师事务所关于 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2016 年 10 月 11 日
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