乐凯胶片:六届十四次监事会决议公告

来源:上交所 2016-10-12 00:00:00
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证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 公告编号 2016-029

乐凯胶片股份有限公司

六届十四次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议

于 2016 年 10 月 11 日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,

会议由公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的相关规定。会议审议并一致通过了下列议案:

一、 监事会换届选举的议案

公司第六届监事会即将届满,经过三年工作,圆满完成了股东大会和《公司

章程》赋予的各项职责,经监事会研究决定,对监事会进行换届选举。

根据《公司章程》有关规定,公司控股股东已提名郝春深先生和刘群英先生

为第七届监事候选人,上述候选人尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司工会已推荐陆燕宁女士为第七届监事会职工代表监事。

监事侯选人简历:

郝春深,男,1967 年 11 月出生,汉族,大学学历,高级工程师,中共党员。

历任中国乐凯胶片集团公司资产财务部经理助理、经理、总会计师等职务,现任

中国乐凯集团有限公司总会计师。

刘群英,男,1975 年 1 月出生,汉族,大学学历,中国注册会计师、中国

注册资产评估师、中国注册税务师,中共党员。曾任中国乐凯胶片集团公司审计

部经理助理兼本公司审计部经理职务,现任中国乐凯集团有限公司审计部经理。

职工代表监事简历:

陆燕宁,女,1963 年 6 月出生,汉族,大学学历,高级工程师,中共党员。

历任乐凯黑白感光材料厂综合部经理、中国乐凯胶片集团公司人力资源部培训中

心主任等职务,现任乐凯胶片股份有限公司人力资源部经理。

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二、 关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案

根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、

收购人以及上市公司承诺及履行》的要求,我们作为公司的监事会成员,对公司

提交的《关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案》进行审核后认为:

公司变更承诺方案符合公司实际情况,有利于维护上市公司权益,符合广大

投资者的利益要求,符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号

—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相

关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司变更承诺事项并同意将此议案提交

公司股东大会审议。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2016 年 10 月 12 日

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