证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-046
山东圣阳电源股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于 2016 年 9 月
26 日以传真和邮件方式发出，会议于 2016 年 9 月 30 日 11:00 在公司会议室召
开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生、张敏女士现场出席了会议，杨勇利
先生通过通信方式参与表决。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与
会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于拟参与设立产业并购投资基金暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司拟通过设立的产业并购基金与公司实际控制
人宋斌等九名一致行动人共同对外投资，符合有关法律、法规和规范性文件的规
定，切实可行，符合公司长远战略发展需要，有利于公司借助专业战略合作伙伴
的经验和资源，提高对投资标的相关运作的专业性，实施新能源产业布局，实现
公司整体战略目标，进一步加快公司外延式发展的步伐。
《关于拟参与设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》的具体内容详见
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（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案经 4 名非关联监事表决，表决结果：4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过。
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本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管
理权利的议案》
经审核，监事会认为：公司接受实际控制人、控股股东对其股权行使管理
权利的委托，将有效避免潜在同业竞争，维护公司与全体股东的利益，不存在损
害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形, 符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
议案表决情况：本议案经 4 名非关联监事表决，表决结果：4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二〇一六年十月十一日
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