证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-045
山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 9
月 26 日以传真和邮件方式发出，会议于 2016 年 9 月 30 日 10:00 在公司会议室
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先
生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋
斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于拟参与设立产业并购投资基金暨关联交易的议案》
《关于拟参与设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》的具体内容详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此发表了事前认可意见以及独立意见，请详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案经 4 名非关联董事表决，表决结果：4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、审议并通过了《关于接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管
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理权利的议案》
为有效避免潜在同业竞争，维护公司与全体股东的利益，公司接受实际控
制人、控股股东宋斌等九名一致行动人委托，享有和行使其持有目标公司股权所
享有对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利。
公司独立董事已就此发表了事前认可和独立意见，请详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案经 4 名非关联董事表决，表决结果：4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十一日
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