股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2016—055
瀚蓝环境股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2016 年 9
月 30 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 10 月 10 日上午在公司 22 楼会议室召开。会议应
出席董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，独立董事徐勇委托独立董事麦志荣出席会议并行使表
决权，全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过关于参与广东顺控环境投资有限公司热电项目投资的议案。（全部9票同
意）
同意由全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝固废”）对广
东顺控环境投资有限公司（以下简称“顺控环投”）增资扩股，出资 29,971.81 万元，占顺控
环投增资扩股后的 34%股权；同意由瀚蓝固废与顺控环投控股股东广东顺控发展股份有限公司
两方共同出资组建一家运营公司，负责顺控环投热电项目（即顺德区固废处理环保产业园）建
成投产后的生产运营。运营公司注册资本 100 万元，瀚蓝固废占运营公司 70%的股权。授权经
营管理层及瀚蓝固废签订相关协议和办理后续的事宜。
顺控环投负责顺德区固废处理环保产业园建设，包括生活垃圾 3000 吨/日、污泥处理
700 吨/日、餐厨垃圾处理 300 吨/日，项目总投资预估 18 亿元（不含餐厨垃圾处理）。参
与顺控环投增资扩股项目的投资建设，进一步扩大公司固废处理服务区域和提升处理规模，且
是公司第一个异地复制的固废处理产业园项目，对于公司固废处理业务拓展和影响力的提升具
有战略性意义。项目预计内部收益率不低于 8%，将为公司带来新的利润增长点。
瀚蓝固废预中标上述项目的相关公告内容请见公司于 2016 年 9 月 30 日披露于上海证券
报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环
境股份有限公司关于全资子公司预中标“广东顺控环境投资有限公司通过公开市场实施增资
扩股项目”的提示性公告》（临 2016-053）。截止披露日，公示已经结束，公示期内没有
收到异议。
二、审议通过关于公司设置安全管理部的议案。（全部9票同意）
三、审议通过关于修订《招标管理制度》、《内部审计制度》、《内部控制评价制度》、
《战略管理制度》的议案。（全部 9 票同意）
以上制度已于同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。（全部 9 票同意）
以上制度已于同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2016 年 10 月 12 日
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