股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-037 号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2016 年 10 月 11 日采用通讯方式召开，董事会于 2016 年 10 月 9 日以书面
形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事
5 人。截至 2016 年 10 月 11 日，共收到有效表决票 5 票。公司全体董事对本次会
议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了《关于重新审议公司放弃向中外运长航财务有限
公司增资的议案》；同意公司放弃行使向中外运长航财务有限公司（以下简称“财
务公司”）进行优先增资的权利。本次增资价格以财务公司 2016 年 6 月 30 日经
审计、评估后的净资产金额（减去评估基准日后的分红）为基准确定，增资完成
后，财务公司的注册资本金将增加至 30 亿元人民币，公司持有财务公司的股权
比例将由 5％变更为 0.83％。公司本次放弃向财务公司优先增资关联交易涉及的
金额约为 1.32 亿元，本次关联交易将无需提交公司股东大会审议。
关联董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。独立董
事对本次关联交易发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2016-038 号）。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年十月十二日
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