证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-060
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于董事会审议修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议于 2016 年 10 月 10 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人，其中严建文、沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。
会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司原注册资本人民币 39，650
万元，非公开发行股票后增加注册资本人民币 4,969.8794 万元，变更后的注册
资本为人民币 44,619.8794 万元，需对《公司章程》相关条款作如下修订,修订
后公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。
1、 原第六条
公司注册资本为人民币 39,650 万元。
现改为：
第六条 公司注册资本为人民币 44,619.8794 万元。
2、原第十九条
公司股份总数为 39,650 万股,全部为人民币普通股。
现改为：
公司股份总数为 44,619.8794 万股,全部为人民币普通股。
本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016 年 10 月 12 日
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